上海紫江企业集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2009年12月11日以E-MAIL和传真方式向公司董事发出召开第十八次董事会会议的通知，并于2009年12月21日以通讯方式召开。公司9名董事出席会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司关于投资无菌灌装线的议案
鉴于公司控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司（以下简称“上海紫泉饮料”）在生产热灌装饮料上积累了多年的生产管理经验，并在与SCMC—可口可乐（中国）供应链公司合作投资及直接管理上海、宁波二条无菌生产线的生产管理过程中取得了丰富的的经验及较好业绩，因此，为进一步扩展市场，增加产品系列，上海紫泉饮料拟先期投资1条无菌灌装生产线，生产含乳饮料和咖啡饮料等。上述项目投资额为19,467万元，拟以自有资金投入4,424万元,其余通过银行贷款解决。项目建成后，预计可实现年销售收入1亿元，税后利润1,106万元，项目投资回收期6.6年，并可带动整个上市公司在瓶坯、瓶盖、标签方面的销售达8,000万元。
上海紫泉饮料成立于2002年7月，注册资本美元1,600万元，主要生产和销售果汁饮料、茶饮料、运动饮料等，本公司持有75％股权，华达企业控股（香港）有限公司持有25％股权，主要客户为可口可乐、百事可乐、天喔食品等国内外著名企业。截止2009年9月，总资产为30,947万元，净资产14,479万元，2009年1-9月实现净利润2,388万元（未经审计）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于投资设立兰州紫泉饮料工业有限公司的议案
鉴于对甘肃地区及西北市场销售前景的看好，又由于兰州是甘肃省省会及西北地区的重要交通枢纽，其可辐射青海东部、宁夏、内蒙西南等区域，也是连接新疆地区的交通要道，覆盖区域较大，因此，公司拟借助于多年来在热灌装线项目管理和生产营运方面的经验及销售渠道，在兰州设立兰州紫泉饮料工业有限公司（以下简称“兰州紫泉饮料”）。
兰州紫泉饮料投资总额9,000万元，注册资本4,000万元，注册地为甘肃省兰州国家高新技术产业开发区，主要投资一条热灌装生产线，生产各种PET瓶果汁、茶等热灌装饮料，预计2013年达纲，达纲后，年生产11,000万标瓶（PET500ml）,年销售收入9,000万元，平均投资回收期6.9年,并可带动整个上市公司在瓶坯、瓶盖、标签方面的销售达6,000万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司
董事会
2009年12月22日