锦州港股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
锦州港股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2009年12月19日在公司四楼董事会会议室召开，应到董事14人，实到董事11人，董事关卓华、王洪锁、独立董事董秀成分别委托董事张宏伟、徐健、独立董事邸彦彪出席会议并代为行使表决权。会议由董事长张宏伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、审议通过《公司2010年度综合计划》
同意14票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2010年度目标责任书》
同意14票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于2009年度财产损失处理的议案》
董事会赞成审计委员会第十三次会议意见，同意公司在2009年财务决算中对已拆除、损坏的共计59项固定资产以招标方式进行报废处理，资产原值17,083,034.13元，累计折旧14,345,370.42元，净值2,737,663.71元，可收回金额136,883.20 元；处理上述财产损失，使公司2009年度利润总额下降2,600,780.51元 。
同意14票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2009年计提固定资产减值准备的议案》
根据公司总体规划，2.8万吨粮食筒仓（下称“老筒仓”）位于港口油品及化工品作业区内，影响港口运营安全，董事会决定拆除老筒仓。老筒仓账面原值为4,481万元，累计折旧1,263万元，账面净值3,218万元，预计可收回残值199万元。
董事会赞成审计委员会第十三次会议意见，同意公司根据资产减值准则的规定，在2009年决算中对老筒仓一次性计提资产减值准备3,019万元；此项计提固定资产减值准备将减少公司2009年度利润总额3,019万元。
同意14票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任总裁助理的议案》
聘任刘福金先生、涂东先生为公司总裁助理，根据总裁确定的分工和权限对总裁负责。任期与第六届董事会任期相同。
公司独立董事邸彦彪、董秀成、杨希宏、刘宁宇就此议案发表了独立意见。独立董事认为其任职资格均符合法律法规的规定，同意聘任。
同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件:
1、锦州港股份有限公司关于第六届董事会第二十八次会议所审议部分事项的独立意见；
2、刘福金先生、涂东先生简历。
锦州港股份有限公司
董事会
二〇〇九年十二月十九日
附件1：
锦州港股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十八次会议所审议部分事项的独立意见
作为独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，基于本人的独立判断，就第六届董事会第二十八次会议所审议的《关于聘任总裁助理的议案》发表如下独立意见：
1、董事会聘任总裁助理刘福金先生、涂东先生，由总裁提名，提名委员会对其任职资格进行了审查，董事会以逐人表决方式审议通过，提名、聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；
2、本次聘任的高级管理人员任职资格均符合法律的规定，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
对于董事会聘任刘福金先生、涂东先生为公司总裁助理，无异议。
独立董事签名：
邸彦彪、董秀成、杨希宏、刘宁宇
二○○九年十二月十九日
附件2：
刘福金先生、涂东先生简历
刘福金，男，1970年生，大连海事大学毕业，研究生学历，中共党员，历任：锦州港股份有限公司总裁办公室主任、机械公司总经理、人力资源部部长、综合管理部部长（兼）等职。2008年1月起任锦州港股份有限公司综合管理部部长兼党群工作部部长、工会副主席。
涂东，男，1965年生，锦州师范学院中文系毕业，大连海事大学硕士研究生，中共党员，编辑职称，历任锦州港股份有限公司党群工作部部长助理、港报编辑部主任、党群工作部部长。2007年12月起任公司党委宣传部部长、总裁办公室主任兼人力资源部经理。
股票代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2009-022
锦州港股份有限公司
关于职工代表监事辞职的公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
本公司第六届监事会职工代表监事刘福金先生因个人工作变动，于2009年12月19日向公司监事会递交了辞职报告，申请辞去公司第六届监事会职工代表监事的职务。
由于公司第六届监事会的任期尚未届满，刘福金先生的辞职会致使监事会职工代表低于法定人数，因此在新选举的职工代表监事就任前，刘福金先生仍将按照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行监事职务。公司工会将尽快召开职工代表大会，选举出新的职工代表监事。
特此公告。
锦州港股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年十二月十九日