同方股份有限公司第四届董事会
第三十四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司于2009年12月15日以电子邮件、电话方式发出了关于召开第四届董事会第三十四次会议的通知，会议于2009年12月18日在以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为江西无线电厂3000万元综合授信额度提供续保的议案》
同意公司为下属江西无线电厂向工商银行申请的3000万元综合授信额度提供担保。
授权总裁陆致成先生签署相关文件。
二、审议通过了《同方股份有限公司内幕信息知情人登记制度》
为进一步加强公司治理，严格公司信息披露程序，同意通过《同方股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
三、审议通过了《关于授权总裁实施办理远期结售汇业务的议案》
随着公司海外市场的不断开拓，国际收支频繁，公司必须保存一定的外币头寸以应对日常进出口业务需要。考虑到目前人民币升值趋势明显，为规避外汇汇兑风险，同意授权公司总裁根据海外业务销售规模实施办理远期结售汇业务。
同意授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。
特此公告
同方股份有限公司董事会
2009年12月22日
证券简称：同方股份 证券代码：600100 编号：临 2009—041
同方股份有限公司
为下属子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 公司于2009年12月18日召开第四届董事会第三十四次会议，同意为江西无线电厂向工商银行续贷的3000万元综合授信额度提供担保。
● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：为江西无线电厂提供3000万元的担保，截止2009年9月30日，公司对江西无线电厂提供的担保余额均为6000万元。
● 对外担保累计数量：截至2009年9月30日，公司担保余额为20.61亿元，占截至2009年9月30日净资产的29%，其中为控股子公司的担保余额为11.26亿元，占截至2009年9月30日净资产的16%。
● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
2009年，江西无线电厂与工商银行九江分行签署了4000万元授信合同并由公司为其提供了担保，目前该合同将于年底到期。2010年，江西无线电厂的军工生产任务预计将保持上年水平，为此该厂将进一步加强资金管理，提高资金使用效率，该厂拟向工商银行九江支行续贷3000万元，并向公司申请继续为其提供担保。本次担保为对713厂申请的综合授信额度提供担保，具体担保金额为该厂根据实际经营情况向银行发生的贷款金额。
公司于2009年12月18日召开第四届董事会第三十四次会议，审议同意为江西无线电厂向工商银行续贷的3000万元综合授信额度提供担保。
上述担保事宜董事会均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
二、被担保人基本情况
江西无线电厂(军工代号713厂)为我公司持股100%的下属企业，主要从事军用通信设备的制造和销售以及计算机产品的生产。该厂自我公司于1997年并购以来，一直保持了良好的发展态势。
2009年，713厂军品市场继续呈现良好的发展态势，截至2009年9月30日，713厂总资产为5.28亿元，负债总额为1.59亿元，资产负债率为30.10%。2009年1-9月，713厂完成营业收入2.01亿元。
三、董事会意见
董事会认为，上述贷款及担保系正常的经营安排，江西无线电厂为公司全资子公司，经营状况良好，上述担保事宜风险可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2009年9月30日，公司担保余额为20.61亿元，占截至2009年9月30日净资产的29%，其中为控股子公司的担保余额为11.26亿元，占截至2009年9月30日净资产的16%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
五、备查文件目录
1、 第四届董事会第三十四次会议决议
同方股份有限公司董事会
2009年12月22日