河北金牛能源股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北金牛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2009年12月18日上午9：00在公司金牛能源大酒店四楼第二会议厅召开。会议通知已于2009年12月16日以专人送达及传真方式通知了全体董事。会议应到董事15人，现场出席董事6人，经会议召集人同意，董事郭周克、刘尚林、董传彤、李明朝、吴淼、宋淑艾、杨化彭、史际春、赵保卿进行了传真表决。会议由董事长王社平先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于召开2010年第一次临时股东大会的议案
公司定于2010年1月8日召开2010年第一次临时股东大会。
表决结果：15票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
河北金牛能源股份有限公司董事会
二○○九年十二月十八日
证券代码：000937 证券简称：金牛能源 编号：2009临-043
河北金牛能源股份有限公司
关于召开二○一○年第一次临时股东大会
通 知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人
公司第四届董事会
2、根据公司第四届董事会第十一次会议决议，本公司定于2010年1月8日（周五）召开公司2010年第一次临时股东大会。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：2010年1月8日（星期五）上午9：00
4、会议召开方式：现场召开
5、出席对象：
（1）截至2010年1月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：河北省邢台市中兴西大街191号金牛能源大酒店四楼第二会议厅。
二、会议审议事项
本次临时股东大会审议的议案共一项，该等议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。
具体审议事项如下：
1、关于变更公司名称的议案
该议案的具体内容详见2009年12月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河北金牛能源股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》。
三、会议登记方法
凡符合本通知所述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户卡原件（委托出席者须持授权委托书见附件）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为 2010年1月7日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
1、登记地点及信函地址
（1）登记地点：河北省邢台市中兴西大街191 号河北金牛能源股份有限公司证券部
（2）信函地址：河北省邢台市中兴西大街191 号河北金牛能源股份有限公司证券部
邮政编码：054000。
2、登记时间：2010年1月5日至1月7日，上午8:30－12∶00；下午1:30－5:30
3、联系方式：
联系人：陈立军 洪波
联系电话：0319-2098828 0319-2068242
传真：0319-2068666
四、其他：
本次临时股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
特此通知。
附件：授权委托书格式
河北金牛能源股份有限公司董事会
二○○九年十二月二十一日
附件：授权委托书格式
股东授权委托书
兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席河北金牛能源股份有限公司2010年第一次临时股东大会，委托权限为【 】。
委托人姓名：
身份证号码：
委托人持股数量：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：
委托日期： 年 月 日