招商银行股份有限公司第七届董事会第四十九次会议决议公告
2009年12月24日 来源:上海证券报 作者:
A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2009-045
A股代码:600036 H股代码:3968 公告编号:2009-045
招商银行股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司第七届董事会第四十九次会议于2009年12月23日以通讯表决方式召开。应参会董事18名,实际参会董事18名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下决议:
一、审议通过《招商银行股份有限公司并表管理办法》;
赞成:18票 反对:0票 弃权:0票
二、审议通过《招商银行股份有限公司声誉风险管理办法》;
赞成:18票 反对:0票 弃权:0票
三、审议通过《招商银行股份有限公司内部控制基本规定(第二版)》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
赞成:18票 反对:0票 弃权:0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2009年12月23日