上工申贝（集团）股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600843 900924 股票简称：上工申贝 上工B股 编号：临2009—025

　　上工申贝（集团）股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

*本次会议没有否决或修改议案的情况

*本次会议没有新提案提交表决

上工申贝（集团）股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年12月23日

在上海影城召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共 51名，代表股份数127,496,885股，占公司股份总数的28.4029%，其中B股股东及股东委托代理人共15名，代表股份数1,279,147股。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经大会审议，以现场投票方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于对上工（欧洲）控股有限责任公司[Shang Gong（Europe）Holding Corp.GmbH]增资的议案》

二、审议通过了《关于西藏南路1407号地块处置的议案》

三、审议通过了《关于罗山路1201号地块处置的议案》

四、审议通过了《关于打浦路603号地块部分土地使用权处置的议案》

（各项议案的表决结果附后）

2009年第二次临时股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所邵曙范律师、沈欣欣律师进行法律见证，并出具了《2009年第二次临时股东大会法律意见书》。

该所律师认为，本公司2009年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

表决结果汇总表

议案	赞成	占表决股份数%	其中： B股	反对	占表决股份数%	其中： B股	弃权	占表决股份数%	其中： B股
一	127,495,006	99.9985	1,278,047	1,474	0.0012	1,100	405	0.0003	0
二	127,495,006	99.9985	1,278,047	1,474	0.0012	1,100	405	0.0003	0
三	127,495,006	99.9985	1,278,047	1,474	0.0012	1,100	405	0.0003	0
四	127,495,006	99.9985	1,278,047	1,474	0.0012	1,100	405	0.0003	0

特此公告

上工申贝（集团）股份有限公司

2009年12月23日