上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600648，900912     证券简称：外高桥，外高B股     编号：临2009-028

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2009年12月23日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：

　　审议通过了《关于与金地公司合作开发森兰·外高桥北部住宅用地的议案》

　　董事会经审议同意与金地集团上海房地产发展有限公司（以下简称“金地公司”）合作开发森兰·外高桥北部D03－06-1商品房地块住宅用地，该地块位于张杨北路近衡安路，占地面积28,500平方米，容积率1.6，折算建筑面积45,600平方米。

　　本次合作开发采用公司以经评估的土地使用权作价投入、金地公司投入建设开发所需资金的方式。根据本项目预估建设资金，公司与金地公司暂定收益分配比例为65%：35%（最终分配比例将根据届时金地公司实际投资额进行调整。）双方将成立项目管理委员会及项目组，负责项目开发过程中的相关事宜。

　　为有效地完成上述工作，董事会授予总经理全权处理与金地公司合作开发森兰?外高桥北部住宅用地事宜。

　　上述授权的授权期限暂定为一年，在董事会未作出对此授权调整决定前可以自动延续至董事会新的决定作出之日。

　　特此公告。

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

　　2009年12月24日