新疆天富热电股份有限公司
第三届董事会第二十九次
会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2009年12月16日书面通知各位董事，2009年12月22日上午10：00以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票11张。符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1、关于选举副董事长的议案；
选举郝明忠先生为公司第三届董事会副董事长。
同意11票，反对0票，弃权0票。
2、关于调整公司董事会战略委员会成员的议案；
新的战略委员会委员由董事刘伟先生、郝明忠先生及独立董事王友三先生担任，刘伟先生担任主任委员。
同意11票，反对0票，弃权0票。
3、关于调整公司董事会提名委员会成员的议案；
新的提名委员会委员由董事何嘉勇先生、独立董事陈献政先生及曹光先生担任，陈献政先生担任主任委员。
同意11票，反对0票，弃权0票。
4、关于调整公司董事会审计委员会成员的议案；
新的审计委员会委员由董事刘三军先生、独立董事于雳女士及王友三先生担任，于雳女士担任主任委员。
同意11票，反对0票，弃权0票。
5、关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案；
新的薪酬与考核委员会委员由董事郝明忠先生、独立董事曹光先生及于雳女士担任，曹光先生担任主任委员。
同意11票，反对0票，弃权0票。
6、关于北京天科合达蓝光半导体有限公司增资扩股的议案。
同意北京天科合达蓝光半导体有限公司（以下简称“天科合达”）引进湖南天华新能源投资有限公司（以下简称“湖南天华”）作为新股东，以2：1的对价对天科合达增资2075万元，即湖南天华以现金人民币4150万元认购天科合达新增注册资本2075万元。增资完成后，天科合达注册资本为10375万元，其中上海汇合达投资管理公司持股40.8%，中科院物理研究所持股24%，湖南天华持股20%，陈小龙持股9.6%，北京林华科技开发有限公司持股5.6%。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
新疆天富热电股份有限公司董事会
2009年12月22日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2009—临027
新疆天富热电股份有限公司
第三届监事会第十九次
会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2009年12月16日书面通知各位监事，2009年12月22日上午12：00以传真方式召开，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张。符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
关于选举第三届监事会主席的议案;
选举邓海先生为公司第三届监事会主席。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
新疆天富热电股份有限公司监事会
2009年12月22日