内蒙古西水创业股份股份有限公司2009 年度第二次临时股东大会决议公告

　　证券简称:西水股份         证券代码:600291            编号:临2009-026

　　内蒙古西水创业股份股份有限公司2009 年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议无修改提案的情况。

本次会议没有议案被否决。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：2009 年12 月23日上午9:00

2、现场会议召开地点：银川虹桥大酒店会议室

3、会议召开方式：现场记名投票方式

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长初育国先生

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经经世律师事务所刘爱国律师现场见证。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共5 人，代表有表决权股份总数123,616,630股，占公司股份总额的38.630%。

四、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

1、《关于向全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司进行增资的议案》;

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	123,616,630	123,616,630	0	0	100%

2、《关于公司变更会计师事务所的议案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	123,616,630	123,616,630	0	0	100%

五、律师见证意见

本次股东大会经经世律师事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果和各项决议合法有效。

六、备查文件

1、与会董事签字确认的股东大会决议。

2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

2009 年12 月24日