中垦农业资源开发股份有限公司
2009年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中垦农业资源开发股份有限公司2009年度第四次临时股东大会于2009年12月24日上午9：30在北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦12层中农资源总部会议室召开。出席会议的股东及代理人共4名，代表股份171,150,200 股，占公司股份总数的56.26%。会议由副董事长王世水先生主持，部分董事、监事及公司高级管理人员、律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议《公司董事会换届选举的议案》
有效表决票171,150,200股，同意股份171，150，000，同意股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
2、审议《聘任李学林先生担任公司第四届董事会董事的议案》
有效表决票171,150,200股，同意股份175，175，000，同意股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
3、审议《聘任包峰先生担任公司第四届董事会董事的议案》
有效表决票171,150,200股，同意股份175，175，000，同意股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
4、审议《聘任许军先生担任公司第四届董事会董事的议案》
有效表决票171,150,200股，同意股份175，175，000，同意股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
5、审议《聘任王世水先生担任公司第四届董事会董事的议案》
有效表决票171,150,200股，同意股份175，175，000，同意股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
6、审议《聘任刘明勇先生担任公司第四届董事会董事的议案》
有效表决票171,150,200股，同意股份165，783，334，同意股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
7、审议《聘任朱银萍女士担任公司第四届董事会董事的议案》
有效表决票171,150,200股，同意股份165，783，333，同意股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
8、审议《聘任单磊先生担任公司第四届董事会董事的议案》
有效表决票171,150,200股，同意股份165，783，333，同意股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
9、审议《聘任莫少平先生担任公司第四届董事会董事的议案》
有效表决票171,150,200股，同意股份200，200，000，同意股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
10、审议《聘任刘建营先生担任公司第四届董事会董事的议案》
有效表决票171,150,200股，同意股份200，200，000，同意股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
11、审议《聘任任大鹏先生担任公司第四届董事会董事的议案》
有效表决票171,150,200股，同意股份142，100，000，同意股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
12、审议《聘任秦程宏先生担任公司第四届董事会董事的议案》
有效表决票171,150,200股，同意股份142，100，000，同意股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
13、审议《公司监事会换届选举的议案》
有效表决票171,150,200股，同意股份171，150，000，同意股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
14、审议《聘任徐进先生担任公司第四届监事会监事的议案》
有效表决票171,150,200股，同意股份200，200，000，同意股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
15、审议《聘任张秋先生担任公司第四届监事会监事的议案》
有效表决票171,150,200股，同意股份200，200，000，同意股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
16、审议《聘任张忠林先生担任公司第四届监事会监事的议案》
有效表决票171,150,200股，同意股份200，200，000，同意股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
17、审议《聘任吴静女士担任公司第四届监事会监事的议案》
有效表决票171,150,200股，同意股份142，100，000，同意股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
18、审议《聘任章骥先生担任公司第四届监事会监事的议案》
有效表决票171,150,200股，同意股份142，100，000，同意股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
19、审议《聘任常昊平女士担任公司第四届监事会监事的议案》
有效表决票171,150,200股，同意股份142，100，000，同意股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
本次会议经北京市星河律师事务所王卫兵、赵艳华律师见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2009年12月24日