厦门金龙汽车集团股份有限公司第六届董事会
第九次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于2009年12月23日以传真方式召开。会议由郭清泉董事长召集并主持，会议通知于2009年12月19日以书面形式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。监事会成员及公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议各项议案均以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过，决议如下：
一、审议关于变更会计师事务所的议案。公司原聘请的2009年度财务报表审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司已于2009年9月28日与中和正信会计师事务所有限公司合并，合并形式是以中和正信为法律存续主体，合并后事务所更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。经审计委员会提议，董事会同意变更2009年度公司财务报表审计机构为“天健正信会计师事务所有限公司”，并提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
二、公司董事会定于2010年1月12日上午召开公司2010年第一次临时股东大会。具体安排如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2010年1月12日（星期二）上午8:30，会期半天
（三）会议地点：厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司会议室
（四）会议召开方式：现场表决方式
（五）股权登记日：2010年1月6日
（六）出席会议对象：
1、2010年1月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东均可出席会议，因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的股东大会见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（七）会议内容：审议关于变更会计师事务所的议案。
（八）出席会议登记办法：
1、登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2010年1月8日、1月11日上午8:00-12:00、下午14:30-17:30，1月12日上午8:00-8:30到厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司董秘室办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2010年第一次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（九）参加会议的股东住宿及交通费自理。
（十）联系地址及电话
联系地址：厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司董秘室
邮政编码：361004
电话：0592-2969815
传真：0592-2960686
联系人：骆沙波
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2009年12月25日
附件：
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2010年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席厦门金龙汽车集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案行使表决权。
| 议案序号 | 议 案 内 容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于变更会计师事务所的议案 | |||
1、请在相应栏内以“√”表示投票意向
2、上表未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人持股数：
委托人证券帐户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托期限：自委托日至会议闭幕为止
委托人：（签名或盖章）
委托日期：20 年 月 日
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖公章。