黄石东贝电器股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：900956                 证券简称：东贝B股                     编号：2009-011

　　黄石东贝电器股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黄石东贝电器股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年12月25日上午9时在芜湖欧宝机电有限公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表6名，代表的股份数120,000,000股，占公司总股本的51.06%，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定

　　经与会股东审议，大会通过了如下议案：

　　一、《关于挂牌转让控股子公司股权的议案》；同意股数120,000,000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

　　二、《关于授权董事会处理相关重大事务的议案》；同意股数120,000,000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

　　国浩律师集团（上海）事务所为本次股东大会出具了法律意见书。该法律意见书认为，除公司召开股东大会的地点不符合《公司章程》“本公司召开股东大会的地点为：湖北省黄石市”的规定外，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　黄石东贝电器股份有限公司董事会

　　二OO九年十二月二十五日