中国南车股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告
2009年12月26日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：601766（A股） 股票简称： 中国南车（A股） 编号：临2009-028
证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）
中国南车股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国南车股份有限公司（“本公司”）第一届董事会第十六次会议于2009年12月18日以书面形式发出通知，于2009年12月24日以现场会议方式在北京万寿宾馆召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长赵小刚先生主持，全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
经过有效表决，会议审议通过了《关于审议公司2009年度会计师事务所酬金及聘用条款的议案》，同意公司2009年度会计师事务所酬金为人民币壹仟贰佰万元。
在2009年6月15日召开的2008年度股东大会中，会议审议通过了《关于续聘2009年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案》，同意公司聘请安永华明会计师事务所为公司2009年度A股财务报告（境内）审计机构，以及安永会计师事务所为公司2009年度H股财务报告（境外）审计机构。同时，股东大会授权董事会决定其报酬。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
中国南车股份有限公司董事会
2009年12月25日