江苏悦达投资股份有限公司
2009年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案
●本次会议无新增提案
一、会议召开和出席情况
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2009年第三次临时股东大会于2009年12月28日在公司总部三楼会议室现场召开，与会股东及股东代理人共计5人，代表股份162,248,820股，占公司股份总额的29.75%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，会议由副董事长杨玉晴先生主持。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于增补陈云华先生为公司董事的议案》
同意162,248,820股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
2、审议通过《关于政府收回江苏悦达纺织集团有限公司部分土地使用权的议案》
同意162,248,820股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
3、审议通过《关于转让公司持有的盐城国际妇女时装有限公司25%股权的议案》
同意43,878,403股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。关联方股东江苏悦达集团有限公司所持股份表决时予以回避。
三、律师见证意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO九年十二月二十八日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2009-026号
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2009年12月23日通知各位董事召开第七届董事会第五次会议，会议时间：2009年12月28日，会议方式：通讯表决。会议应出席董事12人，实际参与表决董事12人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举陈云华先生为公司第七届董事会董事长。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO九年十二月二十八日