安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告
2009年12月29日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2009-055
安徽恒源煤电股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年12月28日，以现场和通讯方式召开了第三届董事会第三十二次会议。会议应到董事11人，全体董事参与了表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
公司于近期完成重大资产重组股份登记工作。同时，公司可转换债券转股结束并摘牌，未转股部分全部赎回。公司股本发生较大变化，对《公司章程》相应条款修改如下：
[修改一]：《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币18,840万元。”
修改为：“公司注册资本为人民币394,382,521元。”
[修改二]：《公司章程》第十九条“目前，公司的股本结构为：普通股18840万股，其中发起人持有10,788万股，其他普通股股东持有8,052万股。”
修改为：“目前，公司的股本结构为：普通股394,382,521股， 其中安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有262,914,406股，其他普通股股东持有131,468,115股。”
公司章程上述条款修改已经公司2008年第五次临时股东大会授权并经公司2009年第二次临时股东大会延长授权有效期。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二OO九年十二月二十八日