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      2009 12 29
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    B39版:信息披露
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      | B39版:信息披露
    大秦铁路股份有限公司
    第二届董事会第十五次会议决议公告
    四川广安爱众股份有限公司关于电网电价调整的公告
    安徽恒源煤电股份有限公司
    第三届董事会第三十二次会议决议公告
    湖北美尔雅股份有限公司
    关于独立董事辞职的公告
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    大秦铁路股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
    2009年12月29日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:601006     证券简称:大秦铁路     公告编号:【临2009-025】

      大秦铁路股份有限公司

      第二届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      大秦铁路股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2009年12月28日以通讯表决方式召开,会议通知于2009年12月23日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事,应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

      经认真审议,会议通过以下议案:

      议案一、关于购置40台HXD型交流传动大功率电力机车的议案:根据煤炭运输市场需求,预计2010年大秦线运量将继续增加并达到新的水平,加之大包线电气化改造后运输能力得到快速提升和释放,大秦线机车交路将延伸至大包线包头运行。鉴于此,为满足大秦线持续增量需要,根据运输生产实际,公司决定购置40台HXD型交流传动大功率电力机车,预计金额约11.6亿元。该事项完成后,将进一步提升公司技术装备水平,优化运输组织流程,充分发挥HXD型大功率电力机车动力强、安全保障性好、节电性能优良等特性,进一步增强成本控制能力,有效提升公司在煤炭重载运输中的整体竞争力,为公司持续增量和长远发展提供保障。

      表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

      特此公告

      大秦铁路股份有限公司

      二〇〇九年十二月二十八日