丹化化工科技股份有限公司五届三十次董事会决议公告
2009年12月29日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2009－041
丹化化工科技股份有限公司五届三十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第三十次会议通知于2009年12月18日发出，会议于2009年12月28日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
●关于同意公司以剩余募集资金对通辽金煤增资24,541.81万元的议案
公司于2009年上半年完成的非公开发行股票实际募集资金108,115.14万元。本公司已累计使用该募集资金83,573.33万元增资通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤），用于年产20万吨乙二醇项目。截止目前，剩余募集资金24,541.81万元。根据公司2008年第一次临时股东大会关于募集资金用途的相关决议，以及通辽金煤年产20万吨乙二醇项目进展情况，现董事会同意公司将上述剩余募集资金全部用于对通辽金煤进行增资。
目前，通辽金煤注册资本为159,966.82万元，本公司持有其51%的股权。本次本公司单方面对通辽金煤增资24,541.81万元，认缴其注册资本24,541.81万元， 通辽金煤其他股东保留等比例增资的权利。增资完成后，通辽金煤注册资本将变更为184,508.63万元，其中本公司的持股比例将上升至57.52%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2009年12月29日