名流置业集团股份有限公司2009年度第四次临时股东大会决议公告

2009年12月29日来源：上海证券报作者：

　　股票简称：名流置业股票代码：000667 公告编号：2009-70

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

2、本次会议召开期间无新提案提交表决。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：2009年12月28日（星期一）14:30

网络投票时间：2009年12月27日-2009年12月28日

（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。

（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司董事会

（五）现场主持人：董事长刘道明先生

（六）会议通知情况：公司董事会于2009年12月11日、12月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共112人，代表股份 641,003,460 股，占公司有表决权股份总数的47.58%；

1、参加现场投票的股东及股东代理人共计6人，代表股份共计512,779,627 股，占公司有表决权股份总数的38.06%；

2、参加网络投票的股东及股东代理人共计106人，代表股份共计128,223,833股，占公司有表决权股份总数的9.52%。

3、本次会议审议的议案公司独立董事已向所有的股东征集委托投票权（详见2009年12月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上分别刊登的《独立董事公开征集委托投票权报告书》），本次会议没有股东委托独立董事投票。

四、提案审议和表决情况

（一）议案的表决情况

与会股东及其代表以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

议案一、审议名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（修订稿）（本议案共计包括以下十一个子议案）

（1）A股股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围；

(2) A股股票期权激励计划的股票来源和授予数量；

(3) A股股票期权激励计划有效期、计划工具及期权授予；

(4) A股股票期权激励计划的行权及标的股票禁售规定；

(5) A股股票期权激励计划获授条件和行权条件；

(6) A股股票期权激励计划的会计处理方法；

(7) A股股票期权激励计划的调整方法和程序；

(8) 实行A股股票期权激励计划、授予期权和行权的程序；

(9) 本集团与获授人的权利义务；

(10) 获授人发生变动时的相关处理；

(11) A股股票期权激励计划的变更、终止。

议案二、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案；

议案三、审议关于修正公司章程部分条款的议案

单位：股

议案表决结果表决情况
同意反对弃权
现场投票股数网络投票股数合计投票股数占有效表决股数比例现场投票股数网络投票股数合计投票股数占有效表决股数比例现场投票股数网络投票股数合计投票股数占有效表决股数比例
议案一（1）通过 512,779,627 127,935,276 640,714,903 99.95% - 145,871 145,871 0.02% - 142,686 142,686 0.02%
议案一（2）通过 512,779,627 127,939,176 640,718,803 99.96% - 145,871 145,871 0.02% - 138,786 138,786 0.02%
议案一（3）通过 512,779,627 127,935,276 640,714,903 99.95% - 149,771 149,771 0.02% - 138,786 138,786 0.02%
议案一（4）通过 512,779,627 127,939,176 640,718,803 99.96% - 145,871 145,871 0.02% - 138,786 138,786 0.02%
议案一（5）通过 512,779,627 127,939,176 640,718,803 99.96% - 145,871 145,871 0.02% - 138,786 138,786 0.02%
议案一（6）通过 512,779,627 127,939,176 640,718,803 99.96% - 145,871 145,871 0.02% - 138,786 138,786 0.02%
议案一（7）通过 512,779,627 127,939,176 640,718,803 99.96% - 145,871 145,871 0.02% - 138,786 138,786 0.02%
议案一（8）通过 512,779,627 127,939,176 640,718,803 99.96% - 145,871 145,871 0.02% - 138,786 138,786 0.02%
议案一（9）通过 512,779,627 127,939,176 640,718,803 99.96% - 145,871 145,871 0.02% - 138,786 138,786 0.02%
议案一（10）通过 512,779,627 127,939,176 640,718,803 99.96% - 145,871 145,871 0.02% - 138,786 138,786 0.02%
议案一（11）通过 512,779,627 127,939,176 640,718,803 99.96% - 145,871 145,871 0.02% - 138,786 138,786 0.02%
议案二通过 512,779,627 127,908,526 640,688,153 99.95% - 171,596 171,596 0.03% - 143,711 143,711 0.02%
议案三通过 512,779,627 127,201,526 639,981,153 99.84% - 851,371 851,371 0.13% - 170,936 170,936 0.03%

参会前十大社会公众股股东表决情况单位：股

名称全国社保基金一一二组合中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金史爱昭中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金中国农业银行－大成行业轮动股票型证券投资基金中国银行－景宏证券投资基金郭鹿
所持股数（股） 39,508,748 25,158,556 17,972,361 7,165,866 6,599,889 6,499,817 5,771,850 4,499,901 3,809,989 3,116,731
议案一
（1）
同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案一
（2）
同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案一
（3）
同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案一
（4）
同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案一
（5）
同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案一
（6）
同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案一
（7）
同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案一
（8）
同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案一
（9）
同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案一
（10）
同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案一
（11）
同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案二同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案三同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意

（二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

2.结论性意见：律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

六、备查文件

1、关于召开本次股东大会的通知；

2、本次股东大会决议；

3、法律意见书；

4、会议记录；

5、其他相关资料。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董事会

2009年12月28日

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