吉林吉恩镍业股份有限公司
2009年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
·本次会议不存在否决或修改提案的情况
·本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
2009年12月28日上午10:30时，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第二次临时股东大会在长春长白山宾馆会议室召开。
| 出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 448,599,139 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.77 |
公司在任董事8人，出席8人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书王行龙先生及见证律师贾国发先生参加了本次会议。
会议由公司董事会召集，由董事长柴连志先生主持，采用现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
按照会议通知的议事内容，与会股东以记名投票的方式对其它议案进行逐项表决，以累积投票制的方式选举了第四届董事会董事和第四届监事会成员，表决结果如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 关于选举产生公司第四届董事会董事 | 448,599,139 | 100% | 0 | 0 | 是 | ||
| 1.01 | 董事候选人柴连志 | 448,599,139 | 100% | 0 | 0 | |||
| 1.02 | 董事候选人徐广平 | 448,599,139 | 100% | 0 | 0 | |||
| 1.03 | 董事候选人于然波 | 448,599,139 | 100% | 0 | 0 | |||
| 1.04 | 董事候选人吴术 | 448,599,139 | 100% | 0 | 0 | |||
| 1.05 | 董事候选人李淳南 | 448,599,139 | 100% | 0 | 0 | |||
| 1.06 | 独立董事候选人蒋开喜 | 448,599,139 | 100% | 0 | 0 | |||
| 1.07 | 独立董事候选人刘维民 | 448,599,139 | 100% | 0 | 0 | |||
| 1.08 | 独立董事候选人孙立荣 | 448,599,139 | 100% | 0 | 0 | |||
| 2 | 关于选举产生公司第四届监事会监事 | 448,599,139 | 100% | 0 | 0 | 是 | ||
| 2.01 | 监事候选人宿跃德 | 448,599,139 | 100% | 0 | 0 | |||
| 2.02 | 监事候选人李德君 | 448,599,139 | 100% | 0 | 0 | |||
| 3 | 公司向大股东吉林昊融有色金属集团有限公司借款暨关联交易 | 8,760,373 | 100% | 0 | 0 | 是 |
三、律师见证情况
本次股东大会经吉林兢诚律师事务所见证，并出具《法律意见书》。认为：公司本次大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格、表决程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司2009年度第二次临时股东大会决议》均合法有效。
四、备查文件
1、公司2009年第二次临时股东大会决议
2、吉林兢诚律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2009年12月28日
证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 编号：临2009—52
吉林吉恩镍业股份有限公司
第四届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议，于2009年12月28日上午11:30时在长春长白山宾馆会议室召开。董事应到8名，实到8名，监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴术先生主持。
一、会议审议了关于《选举公司董事长》的议案。
同意选举吴术先生为公司董事长。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了关于《选举公司董事长》的议案。
二、会议审议了《公司设立提名委员会、将财经委员会更名为审计委员会》的议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了关于《公司设立提名委员会、将财经委员会更名为审计委员会》的议案。
三、会议审议了《选举公司新一届董事会专门委员会委员》的议案。
同意选举公司新一届董事会专门委员会委员如下：战略委员会：徐广平、蒋开喜、吴术，吴术为召集人；审计委员会：孙立荣、蒋开喜、李淳南，孙立荣为召集人；薪酬与考核委员会：蒋开喜、孙立荣、于然波，蒋开喜为召集人；提名委员会：刘维民、孙立荣、徐广平，刘维民为召集人。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了《选举公司新一届董事会专门委员会委员》的议案。
四、会议审议了《战略委员会实施细则、审计委员会实施细则、薪酬与考核委员会实施细则、提名委员会实施细则》的议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了《战略委员会实施细则、审计委员会实施细则、薪酬与考核委员会实施细则、提名委员会实施细则》。
五、会议审议了关于 《聘任公司总经理》的议案。
根据公司董事长吴术先生提名，同意聘任于然波先生为公司总经理。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了关于《聘任公司总经理》的议案。
六、会议审议了关于《聘任公司副总经理、总工程师》的议案。
根据总经理于然波先生提名，同意聘任李淳南先生、王兴瑞先生、李景峰先生、米海祥先生为公司副总经理，同意聘任朴东鹤先生为公司总工程师。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了关于《关于聘任公司副总经理、总工程师》的议案。
七、会议审议了关于《聘任公司董事会秘书》的议案。
根据董事长吴术先生提名，同意聘任王行龙先生为公司董事会秘书。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案。
独立董事认为公司聘任的高级管理人员均符合《公司法》及《公司章程》中关于高级理人员任职资格的有关规定。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2009年12月28日
证券简称：吉恩镍业 证券代码：600432 编号：临2009—53
吉林吉恩镍业股份有限公司
第四届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议，于2009年12月28日中午12:00在长春长白山宾馆会议室召开。公司监事应到3人，实际出席会议3人，会议由监事宿跃德先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《吉林吉恩镍业股份有限公司章程》的有关规定。会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《选举公司监事会主席》的议案，同意选举宿跃德为监事会主席的议案。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司监事会
2009年12月28日