上海申通地铁股份有限公司
2009年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
（一）本次会议无否决或修改提案情况；
（二）本次会议无新提案提交表决；
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：2009年12月28日上午9:00。
（二）会议召开地点：上海市中山西路1525号（技贸宾馆3楼）。
（三）召开方式：现场方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事、总经理顾诚先生（经半数以上董事推荐）
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共50人，
代表股份279，057，343股，
占公司总股本的58.4558%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
四、提案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
1、“关于建议更换部分董事”的议案
选举俞光耀先生为公司董事会董事
参加表决的股数为：279,057,343（二亿七仟九佰零五万七仟三佰四拾三）股,意见如下：
同意：279,040,212（二亿七仟九佰零四万零二佰拾二）股，占99.9939％
反对：7,839（七仟八佰三拾九）股，占0.0028％
弃权：9,292（九仟二佰九拾二）股，占0.0033％
2、“关于建议更换部分独立董事”的议案
选举薛云奎先生为公司董事会独立董事
参加表决的股数为：279,057,343（二亿七仟九佰零五万七仟三佰四拾三）股,意见如下：
同意：279,040,212（二亿七仟九佰零四万零二佰拾二）股，占99.9939％
反对：7,839（七仟八佰三拾九）股，占0.0028％
弃权：9,292（九仟二佰九拾二）股，占0.0033％
五、律师见证情况
公司聘请上海市金茂凯德律师事务所对公司本次股东大会进行见证，律师见证意见如下：公司2009年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、 上海申通地铁股份有限公司2009年度第一次临时股东大会材料。
2、上海市金茂律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2009年12月28日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2009-015
上海申通地铁股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司第六届董事会第十三次会议于二OO九年十二月二十八日（星期一）下午在2时在桂林路909号3号楼2楼会议室（上海申通地铁股份有限公司会议室）召开。会议应到董事9名，实到董9名，其中独立董事3名。公司高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由俞光耀主持，会议审议通过如下决议：
1、 选举俞光耀先生为上海申通地铁股份有限公司董事长。
（同意9票、否决0票、弃权0票）
2、 选举薛云奎先生为上海申通地铁股份有限公司董事会审计委员会主任。（同意9票、否决0票、弃权0票）
上海申通地铁股份有限公司
董事会
二OO九年十二月二十八日