上海现代制药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2009年12月27日在上海市北京西路1320号综合楼三楼会议室召开，目前董事会共有9名董事，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长周斌先生主持，审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《关于公司符合公开增发A 股条件的议案》，并提交公司2010年第一次临时股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票；
公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规规定的关于上市公司公开发行A 股股票的所有条件。
二、审议通过了《关于公司本次公开增发A 股股票方案的议案》，并提交公司2010年第一次临时股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票；
具体发行方案如下：
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：人民币1 元。
3、发行数量：本次增发股份的总数不超过8500万股。若公司股票在本次增发期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，发行股数按照总股本变动的比例相应调整，最终发行数量董事会提请股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。
4、发行对象：在上海证券交易所开设A 股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合相关法律规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
5、向原股东配售：本次公开发行将向股权登记日在册的全体A 股股东全额优先配售，未获认购部分向其他有意向认购的投资者发售。
6、发行方式：本次发行采取网上、网下定价发行的方式。本次增发股权登记日在册的全体A股股东享有优先配售权。若相关法律法规发生变化，可授权公司董事会进行相应调整。
7、发行价格和定价方式：发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。
8、上市地：本次增发的股票将在上海证券交易所上市。
9、募集资金用途：本次增发募集资金不超过人民币7.2亿元，计划用于海门临江新区新型原料药与中间体建设项目。该项目全部实施共需投入资金约12亿元，本次增发募集资金全部用于该项目一期建设，如本次增发募集资金不足，则由公司通过银行贷款或其他融资方式自行解决。
10、增发股票决议有效期：本次增发股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效
11、本次增发A 股完成前滚存未分配利润的分配：为平等对待所有股东，兼顾新老股东的利益，本次增发A 股完成前尚未分配的滚存未分配利润由发行后的新老股东共同享有。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开增发A股具体事宜的议案》，并提交公司2010年第一次临时股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票；
公司董事会提请股东大会授权董事会在增发A 股股东大会决议范围内全权办理本次增发A 股有关事宜。具体如下：
1、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次增发A 股的具体方案。
2、根据具体情况全权负责办理和决定发行时机、发行数量、发行方式、发行价格、原股东的优先认购比例、具体申购办法等与发行方案有关的一切事项。
3、决定并聘请保荐机构等中介机构，全权办理本次发行申报事宜。
4、签署本次发行以及募集资金投资项目实施过程中的重大合同。
5、本次发行完成后，根据本次发行的结果，修改《公司章程》相应条款，办理相关工商变更登记。
6、授权确定并办理与本次发行有关的其他事宜。
7、根据不时颁布的新法律、法规、规定和政策，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决事项外，授权董事会根据新规定对增发方案等相关事项作相应调整。
8、在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形，董事会可酌情决定该等增发计划延期实施。
9、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
四、审议通过了《关于公司本次公开增发A 股募集资金投资项目可行性的议案》，并提交公司2010年第一次临时股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票；
本项目主要在江苏省海门市建设抗艾滋病药、大环内酯类抗生素、心血管治疗药、维生素类、激素类药物以及抗肿瘤药等原料药生产基地。
本项目共分二期建设。第一期建成抗HIV类、大环内酯类、心血管类、孕激素类共四大类产品的生产车间，以及基地的总体环保、安全、消防设施和动力中心、贮运设施、溶媒回收中心等，计划在2011年6月建成。一期固定资产投资约6亿元，配套流动资金约1.2亿元，全部以本次增发募集资金投入。第二期在一期的基础上开展，建成抗HIV类、抗肿瘤类、维生素类、大环内酯类共四类产品的生产车间，计划在2013年6月建成。二期固定资产投资约4亿元，配套流动资金约7,000万元。
本项目一期所得税后全部投资回收期7.19年，财务内部收益率为20.24%，预计效益良好。
五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案》，并提交公司2010年第一次临时股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票；
公司本次董事会通过了《公司前次募集资金使用情况的报告》（详见附件一），国富浩华会计师事务所有限公司已出具了相关专项鉴证报告（详见www.sse.com.cn）
六、审议通过了《关于全面修订公司募集资金使用管理办法的议案》，并提交公司2010年第一次临时股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票（详见www.sse.com.cn）；
七、审议通过了《关于公司召开2010年第一次临时股东大会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会决定召开公司2010年度第一次临时股东大会，会议安排如下：
（一）会议召开方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以到公司现场会议召开地参加现场会议，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（二）参加会议的方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）会议召开的时间
1、现场会议召开时间：2010年1月28日（星期四）上午9:30，会期不超过一天；
2、网络投票的具体时间为：2010年1月28日（星期四）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
（四）现场会议召开的地点
上海浦东新区高东镇光烁路 39号高东社区文化活动中心4楼
（五）会议议题
1、审议关于公司符合公开增发A 股条件的议案
2、审议关于公司本次公开增发A 股股票方案的议案（该议案内容需逐项审议）
2.1 发行股票种类
2.2 每股面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象
2.5 向原股东配售的安排
2.6 发行方式
2.7 发行价格和定价方式
2.8 上市地
2.9 募集资金用途
2.10 增发股票决议有效期
2.11 本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配安排
3、审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开增发A股具体事宜的议案
4、审议关于公司本次公开增发A 股募集资金投资项目可行性的议案
5、审议关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案
6、审议关于全面修订公司募集资金使用管理办法的议案
（六）会议参加人员
1、凡2010年1月22日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、已作参会登记而因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席会议；
3、公司董事、监事、公司高级管理人员。
4、公司聘请的见证律师、保荐机构代表及其他相关人员。
（七）参会股东登记办法
1、登记方式：本次股东大会登记采用现场登记和信函方式登记，凡符合参会登记条件的股东，请在规定时间内办理登记手续并附上登记凭证，以便确认参会。
2、登记凭证：
(1)个人股东：股东登记表、本人身份证复印件和股东帐户卡复印件；如委托，需委托人身份证复印件、股东帐户卡复印件及受托人身份证复印件。
(2)法人股东：股东登记表、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件和股东帐户卡复印件。
3、登记时间：2010年1月26日。
4、登记方式：请前往愚园路858号办理现场登记手续；也可将登记凭证邮寄或传真至公司办理登记手续。
5、公司联系方式：
通讯地址：上海市愚园路858号 董事会办公室
收件人：刘澎、浦冬婵、刘多
邮编：200050
注：如邮寄请在信封左下角注明“股东大会登记”
参会登记传真：62510787
咨询电话：62510990
6、现场登记的交通方式：公交939 路、20 路、地铁二号线
（八）提示公告
公司将于2010年1月20日（星期三）就本次临时股东大会发布一次提示公告。
（九）注意事项
本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。
（十）附件
1、股东参加网络投票的操作程序
2、股东登记表
3、授权委托书
附件1：
股东参加网络投票的操作程序
本次会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2010年1月28日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次会议的投票代码：738420 投票简称：现代投票
3、表决议案数量为：16
4、股东投票的具体操作程序为：
1）买卖方向为买入投票；
2)表决议案
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 审议关于公司符合公开增发A 股条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 审议关于公司本次公开增发A 股股票方案的议案 | 2.00 |
| 2.1 | 发行股票种类 | 2.01 |
| 2.2 | 每股面值 | 2.02 |
| 2.3 | 发行数量 | 2.03 |
| 2.4 | 发行对象 | 2.04 |
| 2.5 | 向原股东配售的安排 | 2.05 |
| 2.6 | 发行方式 | 2.06 |
| 2.7 | 发行价格和定价方式 | 2.07 |
| 2.8 | 上市地 | 2.08 |
| 2.9 | 募集资金用途 | 2.09 |
| 2.10 | 增发股票决议有效期 | 2.10 |
| 2.11 | 本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配安排 | 2.11 |
| 3 | 审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开增发A股具体事宜的议案 | 3.00 |
| 4 | 审议关于公司本次公开增发A 股募集资金投资项目可行性的议案 | 4.00 |
| 5 | 审议关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案 | 5.00 |
| 6 | 审议关于全面修订公司募集资金使用管理办法的议案 | 6.00 |
3)在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见类型 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
股权登记日持有“现代制药”A股的投资者对公司的第一个议案（审议关于公司符合公开增发A 股条件的议案）投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 买入 | 1.00元 | 1股 |
如投资者对公司的第一个议案（审议关于公司符合公开增发A 股条件的议案）投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 买入 | 1.00元 | 2股 |
如投资者对公司的第一个议案（审议关于公司符合公开增发A 股条件的议案）投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对任意议案进行表决，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准。
3、对于不符合上述规定的投票申报，将视为无效申报，不纳入表决统计。
4、申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案进行表决申报，对单个议案的表决申报优先于对所有议案的表决申报。
附件2
股东登记表
兹登记参加上海现代制药股份有限公司2010年度第一次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
附件3
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席上海现代制药股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2010 年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2009年12月27日
附件一：公司前次募集资金使用情况的报告
上海现代制药股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），上海现代制药股份有限公司（以下简称“本公司”）截至2009年9月30日止（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资的数额及资金到位时间
2004年5月16日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]70号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行A股股票3,300万股。每股发行价格为人民币8.08元，募集资金总额26,664.00万元，扣除发行费用（承销费、上市推荐费及其他发行费用）后，实际募集资金净额24,857.43万元，并于2004年6月7日全部到位。上述募集资金已经上海立信长江会计师事务所有限公司验证，并出具信长会师报字（2004）第21598号《验资报告》。
本公司自2004年首次公开发行A 股股票后，未再在资本市场上通过发行新股或债券等方式募集资金。
（二）募集资金在商业银行专户存储情况
单位：万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
| 中信实业银行上海分行 | 086780-82600061164 | 24,857.43 | |
| 深圳发展银行长宁支行 | 175549-05719063290 | 1,603.00 | |
| 合 计 | 24,857.43 | 1,603.00 | |
二、前次募集资金实际使用情况
本公司募集资金于2004 年6月7日到位后陆续投入项目建设。截止2009年9月30日，本公司募集资金项目累计投资23,690.26万元（其中包括自筹资金投入435.83万元），募集资金结余1,603.00万元。
（一）前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 项 目 | 金 额 | 使用年度 | 金 额 | |||||||||
| 募集资金总额 | 24,857.43 | 2004年 | 5,661.06 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 7,682.93 | 2005年 | 5,939.09 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 30.91% | 2006年 | 7,880.28 | |||||||||
| 已累计使用募集资金总额 | 23,254.43 | 2007年 | 3,039.68 | |||||||||
| 2008年 | 467.32 | |||||||||||
| 2009年 | 702.83 | |||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | |||||||||
| 序号 | 承诺投 资项目 | 实际投 资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额差额 | |||
| 1 | 手性药物系列产品精化技改项目（注） | 手性药物系列产品精化技改项目 | 19,800.00 | 14,117.07 | 14,117.07 | 19,800.00 | 14,117.07 | 14,117.07 | 0.00 | 100% | ||
| 2 | 药物新型制剂技改项目 | 药物新型制剂技改项目 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 100% | ||
| 3 | 收购上海现代浦东制药厂10%股权项目 | 收购上海现代浦东制药厂10%股权项目 | 493.26 | 493.26 | 493.26 | 493.26 | 493.26 | 493.26 | 0.00 | 100% | ||
| 4 | 受让盐酸非那嗪奈技术 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2000.00 | 397.00 | 1,603.00 | 19.85% | |||||
| 5 | 收购北京西路1316号办公楼 | 5,682.93 | 5,682.93 | 5,682.93 | 5,682.93 | 0.00 | 100% | |||||
| 合计 | 25,293.26 | 25,293.26 | 25,293.26 | 25,293.26 | 25,293.26 | 23,690.26 | 1,603.00 | |||||
注：手性药物系列产品精化技改项目募集资金投资金额中包括以自有资金先期投入的435.83万元。
（二）前次募集资金实际投资项目发生变更情况
按照2004年5月27日公告的《首次公开发行股票招股书》中承诺，新股发行的募集资金主要用于：手性药物系列产品产业化技改、药物新型技改和收购上海现代浦东药厂有限公司10%股权。
根据本公司2005年4月8日第二届董事会第六次决议和2005年5月19日召开的2004年年度股东大会决议，本公司调整了部分募集资金的投向，将原定投向“手性药物系列产品产业化技改项目” 的结余资金5,682.93万元用于向上海医药工业研究院(以下称“医工院”)购买位于北京西路1316号之办公楼；将因以自有资金先行投入“药物新型技改项目”而产生募集资金结余的2,000.00万元用于向医工院购买“盐酸非那嗪奈技术”。详细变动情况如下：
1、手性药物系列产品产业化技改项目
2004 年上市申报审核期间，本公司运用自有资金收购了河南哈森药业有限公司，并相应取得了经GMP 认证的注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂和原料药生产线。鉴于哈森针剂生产线可适用于“手性药物系列产品产业化技改项目”中相关剂型的生产，公司无需重复采购相关生产设备，因此，在不影响原有募集资金的实施进度和产生经济效益情况下，公司节省募集资金5,682.93万元。该结余资金用于向医工院购买位于北京西路1316号之办公楼。
2、药物新型制剂技改项目
“右美沙芬混悬液技改项目”是《首次公开发行股票招股书》中披露的募集资金项目“药物新型制剂技改项目”的子项目。由于该项目在公司上市材料申报审核期间已启动，公司在募集资金到位前，以自有资金2,000万元先行投入建设了该募集资金投资项目。2,000万元自有资金主要用于：项目技术研发1,000 万元、车间GMP 改造和设备购置1,000 万元。因此，公司将自有资金先行投入“药物新型技改项目”而产生结余的2,000.00万元募集资金用于向医工院购买“盐酸非那嗪奈技术”,该项目为一类新药，用于治疗脑卒中。
两次募集资金变更共计7,682.93万元，占募集资金总额的30.91％。
（三）前次募集资金项目的转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金及未使用完毕的前次募集资金情况
截止2009年9月30日，本公司募集资金已累计使用23,254.43万元，募集资金结余1,603.00万元，基本达到前次募集资金承诺投资金额（24,857.43万元）。前次募集资金实际结余1,603.00万元，占前次募集资金总额的6.45%。
由于前次募集资金项目“盐酸非那嗪奈技术”于截止日尚在临床试验阶段，未使用的 1,603.00万元募集资金将继续投入该一类新药“盐酸非那嗪奈”项目的下一步临床试验中。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
单位：万元
| 序号 | 实际投资项目名称 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益（达产后年度净利润） | 最近三年实际效益（净利润） | 累计实 现效益 | 是否达到预计效 益 | ||
| 2007年 | 2008年 | 2009年1-9月 | ||||||
| 1 | 手性药物系列产品精化技改项目 | - | 12,762.00 | 3,888.94 | 2,637.01 | 2,644.09 | 15,165.73 | 注1 |
| 2 | 药物新型制剂技改项目 | - | 3,548.00 | 1,728.05 | 1,836.30 | 1,540.56 | 6,995.04 | 注2 |
| 3 | 收购上海现代浦东制药厂10%股权项目 | - | 无承诺 | 312.45 | ||||
| 4 | 受让盐酸非那嗪奈技术 | - | ||||||
| 5 | 收购北京西路1316号办公楼 | - | ||||||
| 合计 | 16,310.00 | 5,616.99 | 4473.31 | 4,184.65 | 22,473.22 | |||
实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注1、前次募集资金于2004年6月到位后，公司于2006年10月开始严格按照招股说明书相关承诺进行使用，在承诺建设期内完成了该项目所需的土建施工、设备采购安装及工程验收等工作。但是由于2005年国家食品药品监督管理局相关药品注册管理办法调整和部门人事变动等原因，国内药品审批进度延迟现象较为严重。尽管公司在2005年初就已经向国家食品药品监督管理局提出了特康唑等产品生产批文申请，但是该等产品生产批文于2009年9月23日才下达，而米那普仑原料药生产批文至今仍未下达，导致该部分产品自建设完工后一直无法正常投产。根据目前市场情况和设备现状，预计2010年下半年该部分产品可以达产；同时，针对人民币汇率升值、出口退税率下调等因素对原料药出口利润挤压的现实情况，公司及时调整原有生产计划，减产或停产了部分产品，也在一定程度上影响了前次募投项目效益实现。但是前述因素影响较小的阿奇霉素等完成情况较好，实现了较好的收益。
注2、出于保护民生、解决群众看病贵的实际问题，国家发改委针对药品价格进行了近30次较大幅度调整，调整品种涉及公司前次募投项目中的头孢类抗感染药物、心血管药物等产品，影响了该部分产品效益实现。
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况
（一）实际投资项目和金额与已公开披露信息对照
1、与2004 年年度报告披露信息进行对照
| 单位：万元 | |||
| 实际投资项目 | 2004年报披露金额 | 2004实际投资金额 | 差异 |
| 一、手性药物系列产品精化技改项目 | 4,065.36 | 4,065.36 | |
| 二、药物新型制剂技改项目 | 1,102.44 | 1,102.44 | |
| 三、受让上海现代浦东药厂有限公司10%股权项目 | 493.26 | 493.26 | |
| 四、受让盐酸盐酸非那嗪奈技术 | |||
| 五、收购北京西路1316号办公楼 | |||
| 合 计 | 5,661.06 | 5,661.06 |
公司募集资金实际投资金额(包括以自有资金先期投入的435.83万元)与公司2004年年报信息披露投资金额无差异。
2、与2005 年年度报告披露信息进行对照
| 单位：万元 | |||
| 实际投资项目 | 2005年报披露金额 | 2005实际投资金额 | 差异 |
| 一、手性药物系列产品精化技改项目 | 1,769.33 | 1,769.33 | |
| 二、药物新型制剂技改项目 | 69.76 | 69.76 | |
| 三、受让上海现代浦东药厂有限公司10%股权项目 | |||
| 四、受让盐酸盐酸非那嗪奈技术 | 100.00 | 100.00 | |
| 五、收购北京西路1316号办公楼 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 合计： | 5,939.09 | 5,939.09 |
公司募集资金实际投资金额与公司2005年年报信息披露投资金额无差异。
3、与2006 年年度报告披露信息进行对照
| 单位：万元 | |||
| 实际投资项目 | 2006年报披露金额 | 2006实际投资金额 | 差异 |
| 一、手性药物系列产品精化技改项目 | 4,748.55 | 4,748.55 | |
| 二、药物新型制剂技改项目 | 1,248.80 | 1,248.80 | |
| 三、受让上海现代浦东药厂有限公司10%股权项目 | |||
| 四、受让盐酸盐酸非那嗪奈技术 | 200.00 | 200.00 | |
| 五、收购北京西路1316号办公楼 | 1,682.93 | 1,682.93 | |
| 合 计 | 7,880.28 | 7,880.28 |
公司募集资金实际投资金额与公司2006年年报信息披露投资金额无差异。
4、与2007年年度报告披露信息进行对照
| 单位：万元 | |||
| 实际投资项目 | 2007年报披露金额 | 2007实际投资金额 | 差异 |
| 一、手性药物系列产品精化技改项目 | 2,871.19 | 2,871.19 | |
| 二、药物新型制剂技改项目 | 109.49 | 109.49 | |
| 三、受让上海现代浦东药厂有限公司10%股权项目 | |||
| 四、受让盐酸盐酸非那嗪奈技术 | 59.00 | 59.00 | |
| 五、收购北京西路1316号办公楼 | |||
| 合计： | 3,039.68 | 3,039.68 |
公司募集资金实际投资金额与公司2007年年报信息披露投资金额无差异。
5、与2008年年度报告披露信息进行对照
| 单位：万元 | |||
| 实际投资项目 | 2008年报披露金额 | 2008实际投资金额 | 差异 |
| 一、手性药物系列产品精化技改项目 | 342.81 | 342.81 | |
| 二、药物新型制剂技改项目 | 86.51 | 86.51 | |
| 三、受让上海现代浦东药厂有限公司10%股权项目 | |||
| 四、受让盐酸盐酸非那嗪奈技术 | 38.00 | 38.00 | |
| 五、收购北京西路1316号办公楼 | |||
| 合 计 | 467.32 | 467.32 |
公司募集资金实际投资金额与公司2008年年报信息披露投资金额无差异。
（二）实际实现收益与信息披露实现收益比较
1、与2004 年年报和2005 年年报披露信息进行对照
| 实际投资项目 | 2004年报 | 2005年报 | ||||
| 信息披露实现收益金额 | 实际实现收益金额 | 差异 | 信息披露实现收益金额 | 实际实现收益金额 | 差异 | |
| 一、手性药物系列产品精化技改项目 | 475.00 | 475.00 | - | 511.63 | 3,021.31 | -2,509.68 |
| 二、药物新型制剂技改项目 | 85.00 | 85.00 | - | 505.70 | 915.80 | -410.10 |
| 三、受让上海现代浦东药厂有限公司10%股权项目 | 44.35 | 44.35 | ||||
| 四、受让盐酸盐酸非嗪奈技术 | ||||||
| 五、收购北京西路1316号办公楼 | - | |||||
| 合 计 | 604.35 | 604.35 | - | 1,017.33 | 3,937.11 | -2,919.78 |
2005年年报信息披露实现收益金额与实际实现收益金额的差异系信息披露的统计口径与实际实现收益的口径不一致所致。信息披露的金额是以本期新增净利润的口径披露数据，而实际实现收益的口径是募集资金承诺项目当期实现的净利润，故两者存在差异。
2、与2006 年年报和2007 年年报披露信息进行对照
| 实际投资项目 | 2006年报 | 2007年报 | ||||
| 信息披露实现收益金额 | 实际实现收益金额 | 差异 | 信息披露实现收益金额 | 实际实现收益金额 | 差异 | |
| 一、手性药物系列产品精化技改项目 | 393.86 | 2,499.38 | -2,105.52 | 3,888.94 | 3,888.94 | - |
| 二、药物新型制剂技改项目 | 915.80 | 915.80 | 0.00 | 1728.05 | 1,728.05 | - |
| 三、受让上海现代浦东药厂有限公司10%股权项目 | 268.10 | 268.10 | ||||
| 四、受让盐酸盐酸非嗪奈技术 | ||||||
| 五、收购北京西路1316号办公楼 | - | |||||
| 合计 | 1,577.76 | 3,683.28 | -2,105.52 | 5,616.99 | 5,616.99 | - |
2006年年报信息披露实现收益金额与实际实现收益金额的差异系信息披露的统计口径与实际实现收益的计算口径、计算方法不一致所致。信息披露的金额是以本期新增净利润的口径披露数据，而实际实现收益的口径是募集资金承诺项目当期实现的净利润，故两者存在差异。
2007年年报信息披露实现收益金额的口径与实际实现收益金额的计算口径、计算方法一致。
3、与2008年年报披露信息进行对照
| 实际投资项目 | 2008年报 | ||
| 信息披露实现收益 金额 | 实际实现收益金额 | 差异 | |
| 一、手性药物系列产品精化技改项目 | 2,637.01 | 2,637.01 | - |
| 二、药物新型制剂技改项目 | 1,836.30 | 1,836.30 | - |
| 三、受让上海现代浦东药厂有限公司10%股权项目 | |||
| 四、受让盐酸盐酸非嗪奈技术 | |||
| 五、收购北京西路1316号办公楼 | |||
| 合计 | 4,473.31 | 4,473.31 | - |
上海现代制药股份有限公司
二〇〇九年十二月二十七日