江苏双良空调设备股份有限公司
2009年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一） 会议召开和出席情况
江苏双良空调设备股份有限公司2009年第四次临时股东大会于2009年12月28日在江阴国际大酒店召开，参加会议的股东及股东授权代表共7人，代表公司股份408,261,644股，占公司总股本的60.48%。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二) 议案审议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《关于公司变更企业注册名称的议案》；
会议同意将企业的注册名称变更为：双良节能系统股份有限公司。
赞成：408,261,644股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。
二、审议《关于公司变更经营范围的议案》；
会议同意将公司的经营范围变更为：经依法登记, 公司的经营范围为: 研究开发空调、热泵、空气冷却、海水淡化节能设备和能源综合回收节能系统；空调、热泵、空气冷却、海水淡化节能设备和能源综合回收节能系统及其零部件的制造、销售和服务。公司上述变更后的经营范围以经工商行政管理部门登记变更为准。
赞成：408,261,644股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。
三、审议《关于修订公司章程的议案》；
1、原公司章程第四条为：“公司注册名称: 江苏双良空调设备股份有限公司 英文名称: Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment Co.,Ltd”
现修改为：“公司注册名称: 双良节能系统股份有限公司 英文名称: Shuangliang Eco-Energy Systems Co.,Ltd”
2、原公司章程第十三条为：“经依法登记, 公司的经营范围为: 空调产品及其零部件的制造和中央空调产品服务；销售自产产品。
现修改为：“经依法登记, 公司的经营范围为: 研究开发空调、热泵、空气冷却、海水淡化节能设备和能源综合回收节能系统；空调、热泵、空气冷却、海水淡化节能设备和能源综合回收节能系统及其零部件的制造、销售和服务。”
赞成：408,261,644股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。
（三） 律师见证情况
本次股东大会经上海通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。
（四） 备查文件
1、股东大会会议决议
2、股东大会会议记录
3、律师法律意见书
特此公告！
江苏双良空调设备股份有限公司
二○○九年十二月二十九日
证券代码：600481 证券简称:双良股份 编号：临2009－28
江苏双良空调设备股份有限公司
空冷器合同公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司与陕西北元化工有限公司签署了关于陕西北元化工有限公司100万吨/年聚氯乙烯项目空冷岛的买卖合同，合同总金额为7,950万元。根据合同约定，所有设备将于2010年7月26日之前交付，本合同已经双方授权代表签字，单位盖章，并已生效。
本合同不会对上市公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响。公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏双良空调设备股份有限公司
2009年12月29日