哈飞航空工业股份有限公司
2009年第二次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）2009年第二次临时董事会会议于2009年12月29日8：30在哈飞宾馆会议室召开，本次会议应到董事十二人，实到十二人，分别是曲景文、郭殿满、曹子清、栗万欣、杨延滨、李耀、刘广林、陈晓毅、郭景山、贾庭芳、崔学文、陈丽京，到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。
会议审议并一致通过了如下决议：
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2009年预计增加日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，独立董事出具了独立意见函。（详见同日刊登的关联交易公告）
特此公告。
哈飞航空工业股份有限公司董事会
二○○九年十二月二十九日
证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2009-16
哈飞航空工业股份有限公司
2009年预计增加日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，公司年初已对 2009 年度全年的日常关联交易进行了预计，由于年内承揽关联方的业务增加，导致关联销售增加,全年的关联交易金额将超出年初预计值，预计接受劳务增加414万元, 关联销售增加5,986 万元。
● 关联人回避：关联董事在董事会审议该议案时回避了表决。
● 关联交易影响：公司本次预计增加的关联交易，属于日常关联交易，属于公司日常生产经营范围。
● 该交易金额未超过公司上一期经审计净资产的5%，不需提交股东大会审议。
一、预计增加的日常关联交易情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 年初预计金额 | 预计增加额 |
| 接受劳务 | 哈尔滨航空工业（集团）有限公司 | 5,005 | 401 |
| 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 290 | 13 | |
| 销售货物 | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 143,732 | 5,986 |
二、关联方介绍
(一)哈尔滨航空工业（集团）有限公司
1、法定代表人：庞建
2、住所：哈尔滨市平房区烟台路1号
3、注册资本：77583万元
4、主营业务：制造、销售航空产品、汽车用液化气钢瓶、普通机械、专业设备制造、微型汽车、煤气罐及炉具、铝型材制品；进出口业务；货物运输等。
5、与上市公司关系：母公司
（二）哈尔滨飞机工业集团有限责任公司
1、法定代表人：庞建
2、住所：哈尔滨市平房区烟台路1号
3、注册资本：108402.9万元
4、主营业务：航空产品的制造与销售；机械制造，国内商业；生产销售塑料制品、机电设备安装，货物运输等。
5、与上市公司关系：同一实际控制人
履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。
三、关联交易的主要内容和定价政策
由于2009年公司承揽关联方的业务增加，导致关联销售和接受劳务增加，全年的关联交易金额将超出年初预计值。定价依据与年初通过的《关于公司2009年预计日常关联交易的议案》中的相同。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易的目的：
利用公司现有的生产设备和生产能力增加承揽关联方的业务，利于双方优势互补，在保证经营独立性的基础上，提高公司的生产能力，增加公司的经济效益。
（二）交易对公司的影响
公司预计2009年增加的关联交易，属于公司的日常关联交易范围，是公司正常的生产经营。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
五、备查文件
1、公司2009年第二次临时董事会会议决议
2、独立董事意见函
特此公告。
哈飞航空工业股份有限公司董事会
二○○九年十二月二十九日