重庆九龙电力股份有限公司第五届
董事会第二十八次（临时）会议决议公告
重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议通知于2009年12月22日以传真和送达方式通知了各位董事，会议于2009年12月28日上午9时以通讯表决方式召开，应到董事15人，实到董事13人（独立董事伍源德先生因病缺席，董事吴尚亨先生委托董事杜建钧先生），符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经出席董事认真审议及表决，作出了如下决议：
通过了关于审议重庆白鹤电力有限责任公司向中电投财务有限公司借款的议案（中国电力投资集团公司出任的本公司董事黄宝德、武丽艳、王元、关越回避表决）。
表决结果：赞成10票，反对 0票，弃权0票
特此公告。
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二OO九年十二月三十日
证券代码 600292 证券简称 九龙电力 编号 临2009－36号
重庆九龙电力股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司拟向中电投财务有限公司借款4000万元。
●上述事项已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。
●上述关联交易有利于减轻该公司资金压力，保证该公司正常营运。
一、关联交易概述
根据公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议，公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司将向中电投财务有限公司借款4000万元（半年期）。
由于中电投财务有限公司的控股股东中国电力投资集团公司是本公司第一大股东，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
上述交易已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。
二、关联方介绍
中电投财务有限公司，注册资本金为人民币50亿元。注册地为北京市西城区金融大街28号院3号楼6层；法定代表人：孟振平。经营范围：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务：对成员单位办理理财及融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；以成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
三、关联交易标的基本情况
公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向中电投财务有限公司借款用于弥补流动资金不足。
四、关联交易的主要内容和定价政策
公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司经该公司第二届二十次董事会审议，曾向中电投财务有限公司借款1亿元，根据该公司资金状况分析，到期偿还该借款将存在4000万元资金缺口，为了减轻资金压力，经与中电投财务有限公司协商，重庆白鹤电力有限责任公司拟向中电投财务有限公司继续借款4000万，期限半年，利率按国家规定的同期基准利率下浮10%，年利率为4.374%。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易有利于减轻该公司资金压力，保证该公司正常营运。
六、独立董事意见
公司四名独立董事卢啸风、宋纪生、余剑锋、陈友坤认为：该关联交易有利于减轻该公司资金压力，保证该公司正常营运。内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二00九年十二月三十日