广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　股票代码：002005     　 　 股票简称：德豪润达         公告编号：2009—97

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于2009年12月18日以电子邮件及传真的形式发出，2009年12月29日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动情况报告的议案》。

　　二、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于修订<董事监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

　　修订后的制度见2009年12月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○○九年十二月二十九日