攀枝花新钢钒股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

　　股票代码：000629            　股票简称：攀钢钢钒            公告编号：2009－47

　　攀枝花新钢钒股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年12月29日上午9:00以通讯方式召开了第五届董事会第三十四次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于成立攀枝花新钢钒股份有限公司汽车运输分公司等单位的议案》。

　　为适应公司整体上市后生产经营需要，提高专业管理水平，公司决定成立汽车运输分公司、劳动卫生防护研究所、传媒中心和管理干部学校，分别负责公司物流汽车运输、劳动卫生防护、媒体宣传及干部培训等相关业务工作。

　　本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

　　二〇〇九年十二月二十九日