潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

　　股票简称：*ST 华光         股票代码：600076         编号：临2009-035

　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　　2009年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2009年第二次临时股东大会于2009年12月29日在公司会议室召开。会议通知于2009年12月12日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站上。会议由公司董事长周燕军先生主持。到会的股东及股东代表共4名，代表股份63651226股，占公司总股本的17.41%。公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司委托琴岛律师事务所的律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票的表决方式，表决通过以下决议：

　　同意63651226股，占出席会议的股东所代表股份的100%。审议通过了《关于投资设立“潍坊北大青鸟华光置业有限公司”的议案》。

　　三、律师见证情况

　　山东琴岛律师事务所孙渲丛律师、李茹律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　　二〇〇九年十二月二十九日