河南银鸽实业投资股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年12月28日下午14：00公司第六届董事会第二十五次会议在公司二楼会议室召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的20,000万元已按规定归还至募集资金专户。为提高募集资金使用效率,减少流动资金贷款，节约财务费用，提高经济效益，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金6,000万元补充生产经营所需流动资金，使用期限不超过6个月。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于继续为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》
前期公司对控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司提供的半年期担保已经到期。经公司董事会讨论，同意公司继续为其在上海浦东发展银行郑州分行申请的流动资金借款叁仟万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○九年十二月二十九日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2009—054
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年12月28日，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟继续使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1413号文核准，公司于2009年4月22日非公开发行人民币普通股(A股)股票124,049,429股，发行价为每股人民币5.26元，本次发行共募集资金652,499,996.54万元，扣除发行费用14,250,000元后，募集资金净额为638,249,996.54元，公司对募集资金进行专户存储。
公司于2009年6月22日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将20,000万元募集资金暂时用于补充流动资金。公司上述使用暂时闲置募集资金补充流动资金的20,000万元已按规定归还至募集资金专户。
遵循股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率,降低财务费用,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金6,000万元补充生产经营所需流动资金，使用期限不超过6个月。
二、保荐机构及保荐代表人意见
公司保荐机构西南证券股份有限公司及保荐代表人许冰、田磊发表意见如下：
在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，本次以募集资金补充流动资金事宜有助于公司节约财务费用，提高经济效益，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，没有变相改变募集资金用途；不存在影响募集资金投资计划的正常进行的情况；本次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的10%；本次补充流动资金时间不超过6个月，已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金。
西南证券同意在完成必要的法律程序和信息披露后，方可继续使用置募集资金暂时补充公司流动资金，并按期归还。
三、独立董事意见
公司独立董事陈黎东、刘伟、邹源、刘华发表独立意见认为：
公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的20,000万元已按规定归还至募集资金专户。公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，所履行的相关程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益，我们表示同意。
四、监事会意见
公司监事张歌、张怀朝、毋龙先发表意见认为：
公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的20,000万元已按规定归还至募集资金专户。在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司全体股东的利益，我们表示同意。
五、备查文件 ：
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、保荐机构的保荐意见；
3、独立董事的独立意见；
4、监事会意见。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○九年十二月二十九日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2009—055
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●被担保人名称： 漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）
●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为银鸽生活纸提供担保金额为3,000万元，截止本公告日，公司及控股子公司为银鸽生活纸累计担保金额为3,000万元
●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保21,900万元。其中公司对控股子公司担保金额14,500万元。
●对外担保逾期数量：0
一、担保情况概述
河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》。
公司前期为控股子公司银鸽生活纸提供的叁仟万元整担保已到期，为支持银鸽生活纸经营活动的正常进行及流动资金的需要，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会同意公司继续为其在上海浦东发展银行郑州分行申请的短期贷款人民币叁仟万元整提供连带责任担保，担保期限为壹年。
二、被担保人基本情况
公司名称：漯河银鸽生活纸产有限公司
住所: 漯河市召陵区湘江路中段
法定代表人姓名: 董晖
注册资本：人民币壹亿元整
企业类型: 有限责任公司
经营范围：卫生纸、餐巾纸、面巾纸、湿纸巾、半成品纸巾、盘纸、卫生巾衬纸、无尘纸、纸尿裤、吸水纸、卫生巾的加工、销售。(以上凭有效卫生许可证核定项目经营，未获批准前不得经营)。
截止2009年9月30日，银鸽生活纸资产总额为124,031,999.36元，负债总额为23,334,209.00元，资产负债率为18.81%，净利润为11,212,068.23元（未经审计）。
三、担保累计数量
以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保 21,900万元，占公司2008年底经审计归属于母公司所有者权益的 16.96%，其中本公司为控股子公司累计担保金额为 14,500万元，占公司2008年底经审计归属于母公司所有者权益的 11.23%。
四、董事会意见
公司董事会对担保事项进行了充分论证，同意公司继续为银鸽生活纸在上海浦东发展银行郑州分行申请的短期贷款人民币叁仟万元整提供连带责任担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对上述担保事项进行披露。
五、备查文件目录
1．公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2． 银鸽生活纸营业执照和财务报表。
河南银鸽实业投资股份有限公司
董事会
二○○九年十二月二十九日