杭州钢铁股份有限公司第四届董事会二〇〇九年第一次临时会议决议公告

　　证券代码:600126     证券简称:杭钢股份         编号:临2009—016

　　杭州钢铁股份有限公司

　　第四届董事会二〇〇九年第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州钢铁股份有限公司第四届董事会2009年第一次临时会议于2009年12月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2009年12月21日以传真或专人送达方式发出，本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事10人，独立董事叶志翔因无法履行职责缺席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议形成如下决议：

　　审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　为协助董事会秘书履行职责，董事会决定聘任吴继华先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同（简历附后）。

　　特此公告。

　　杭州钢铁股份有限公司董事会

　　二〇〇九年十二月二十八日

　　附：个人简历

　　吴继华，男，1977年出生，毕业于浙江财经学院金融证券专业，大学学历。2001年8月进本公司工作，曾任杭州钢铁股份有限公司董事会秘书处（证券部）科员、证券管理科副科长，现为杭州钢铁股份有限公司董事会秘书处（证券部）证券管理科科长。