江苏阳光股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年12月18日以电子邮件和电话通知方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知，并于2009 年12月29日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到9人，实到9人。公司董事长陈丽芬主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：
一、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司控股子公司江苏阳光璜塘热电有限公司扩建工程投资》的议案。
由于近期江阴市祝塘镇、青阳镇也纳入江苏阳光璜塘热电有限公司（以下简称“璜塘热电”）的供热范围，热负荷大幅增加，为满足热用户的需求璜塘热电需进行扩建。本期扩建工程总投资为34,700.1万元，建设期为20个月，所需资金全部由公司自筹解决，建设规模为3×130t/h高温高压煤粉炉+1×CB15MW高温高压抽汽背压式供热机组+1×B15MW高温高压背压式供热机组。扩建后新增年销售收入20,010万元，年销售利润（税后）为4,748.4万元，投资回收期（税后）7.25年，内部收益率（税后）16.54%。
本项目投产后，对璜塘热电的进一步发展、推动地区经济持续发展是十分必要的，符合国家的产业发展政策和有关的设计技术规定，在技术上是可行的，在经济上是合理的，具有显著的经济效益、节能效益和环保效益。
二、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏阳光股份有限公司董事会秘书工作细则》（内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
三、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏阳光股份有限公司内幕知情人登记制度》（内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
四、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏阳光股份有限公司重大信息内部报告制度》（内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会
2009年12月29日
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临2009-022
江苏阳光股份有限公司控股子公司
江苏阳光璜塘热电有限公司的扩建工程投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、扩建工程投资概述
由于近期江阴市祝塘镇、青阳镇也纳入江苏阳光璜塘热电有限公司（以下简称“璜塘热电”）的供热范围，热负荷大幅增加，为满足热用户的需求璜塘热电需进行扩建。本期扩建工程总投资为34,700.1万元，建设期为20个月，所需资金全部由公司自筹解决。
根据《公司章程》的有关规定，本次扩建工程投资事项涉及的金额属于董事会的审批权限内，已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。
本次投资不构成关联交易。
二、扩建工程投资主体的基本情况
璜塘热电是公司持股75%的控股子公司，位于江苏省江阴市霞客镇璜塘环南路125号，注册资本为22000万元人民币，主要从事电力生产、蒸汽的生产、供应。
三、扩建工程投资的基本情况
由于璜塘热电是徐霞客镇、祝塘镇和青阳镇区域内的唯一一家区域热电厂，随着供热区域内的经济快速发展，新热用户逐年增加，原有热用户新增热负荷也有较大幅度的增长，使得其供热能力已经满足不了热用户的需求，璜塘热电必须进行扩建。
本期扩建工程总投资为34,700.1万元，建设规模为3×130t/h高温高压煤粉炉+1×CB15MW高温高压抽汽背压式供热机组+1×B15MW高温高压背压式供热机组。建设范围包括项目内各新增主要工艺系统及厂外热力网工程、接入系统。扩建后新增年销售收入20,010万元，年销售利润（税后）为4,748.4万元，投资回收期（税后）7.25年，内部收益率（税后）16.54%。本期工程建成后璜塘热电全年供热量5.460×106GJ，年供电量2.456×108kw.h，年节标煤量73,831万吨。
四、投资的目的和对公司的影响
本工程投产后，对璜塘热电的进一步发展、推动地区经济持续发展是十分必要的，符合国家的产业发展政策和有关的设计技术规定，在技术上是可行的，在经济上是合理的，具有显著的经济效益、节能效益和环保效益。
五、备查文件
1、董事会决议及经董事签字的会议记录。
2、本项目的可行性分析报告。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会
2009年12月29日