江 西 中 江 地 产 股 份 有 限 公 司
二OO九年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
江西中江地产股份有限公司2009年第2次临时股东大会于2009年12月29日上午9:30在公司会议室召开，召集人为公司董事会。会议由公司董事长钟虹光先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。出席本次股东大会现场的股东（股东授权代理人）共4名（其中国有股股东委托代表1名），代表股份261,453,977股（其中国有法人股261,447,757股，社会公众股6220股），占公司股份总额的72.37%；股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议及表决情况
经与会股东（股东授权代理人）审议并对所列议案采用记名方式逐项表决，大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意261,453,977股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若律师、温向东律师现场见证并出具法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2009年第二次临时股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司
二○○九年十二月二十九日