海南航空股份有限公司2009年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
海南航空股份有限公司2009年第五次临时股东大会于2009年12月30日上午9：00时在海口市海秀路29号海航发展大厦四楼中式会议室召开。出席此次股东大会的股东及股东委托代理人共计3人，代表的股份总数为9179.8028万股，占公司总股本的2.60%，其中B股股东委托代理人2人，代表股份9.9万股，占出席股份总数的0.11%。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，公司副董事长王英明主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议，未出席董事、监事及高级管理人员已通过书面形式向公司请假。
本次股东大会采取记名投票方式。
二、提案审议情况
出席会议的股东、股东代表审议通过了《关于转让六架老旧飞机的报告》。
本次交易为关联交易，关联股东未出席会议，未参与表决。
表决结果：9179.8028万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%（9.9万股B股全部赞成）。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见
本次股东大会经国浩律师集团（上海）律师事务所陈一宏、邓琳律师见证并出具法律意见书。公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、海南航空股份有限公司2009年第五次临时股东大会决议及会议记录。
2、国浩律师集团（上海）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
海南航空股份有限公司
二○○九年十二月三十一日