厦门创兴置业股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告
2009年12月31日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600193 证券简称：创兴置业 编号：临2009－041号
厦门创兴置业股份有限公司
2009年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
厦门创兴置业股份有限公司2009年第三次临时股东大会于2009年12月30日上午在厦门市建业路18号阳明楼9楼公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共3人，代表股份71,311,752股，占公司总股本的32.69%。本次会议由公司第四届董事会召集，由公司董事长郭恒达先生主持会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票的表决方式审议通过了《关于公司为全资子公司祁东神龙矿业有限公司提供借款担保的议案》，具体表决结果如下：
赞成71,311,752股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
根据《公司章程》的规定，本议案以到会股东中有表决权的股份数的100%同意予以通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所刘晓军、朱智真律师参加见证并出具了法律意见书。认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。”
厦门创兴置业股份有限公司
2009年12月30日