中国海诚工程科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2009年12月20日以传真、电子邮件形式发出，会议于2009年12月30日（星期三）上午10点在上海国际贵都大饭店以现场表决方式举行。会议由董事长陈鄂生先生主持，本次会议应出席董事12人，实际出席董事11人，董事盛小洪先生因工作原因未能参加本次会议，委托严晓俭董事代为表决。
会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订公司〈2010—2012年发展战略和规划〉（草案）的议案》，原则同意公司《2010—2012年发展战略和规划》（草案），要求确保公司2010年-2012年三年营业收入年增长率达到10%以上；力争2010年-2012年三年平均境外业务营收占公司总营业收入的15%以上；力争2012年公司工程总承包业务收入占公司主营业务收入的70%以上；并责成相关部门继续研究和制定更具有挑战性的发展目标，对战略规划进行部分修改和细化后尽快提交2010年的董事会审议。
特此公告
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2009年12月31日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2009-035
中国海诚工程科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2009年12月20日以传真、电子邮件形式发出，会议于2009年12月30日（星期三）上午11点在上海国际贵都大饭店以现场表决方式举行。会议由监事会主席肖丹女士主持，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订公司〈2010—2012年发展战略和规划〉（草案）的议案》，原则同意公司《2010—2012年发展战略和规划》（草案），同意董事会要求确保公司2010年-2012年三年营业收入年增长率达到10%以上；力争2010年-2012年三年平均境外业务营收占公司总营业收入的15%以上；力争2012年公司工程总承包业务收入占公司主营业务收入的70%以上；并同意董事会责成相关部门继续研究和制定更具有挑战性的发展目标，对战略规划进行部分修改和细化后尽快提交2010年的董事会审议。
特此公告
中国海诚工程科技股份有限公司
监 事 会
2009年12月31日