中信银行股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
2009年12月31日 来源：上海证券报 作者：
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2009—030
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2009年12月15日发出书面会议通知， 2009年12月30日在北京富华大厦C座16层会议室召开。会议应表决董事15人,实际参加表决董事11人。巴雷罗董事因事委托孔丹董事长代为出席和表决，陈许多琳董事因事委托窦建中董事代为出席和表决，艾洪德董事和白重恩董事因事委托谢荣董事代为出席和表决。公司部分监事和高管列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于2010年补充附属资本的议案》；
表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票
董事会同意于2010年采用公开方式发行合计不超过250亿元人民币的次级债或混合资本债。发行有效期截至2012年12月31日止。
特此公告
中信银行股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月三十一日