深圳市振业（集团）股份有限公司2009年第六次临时股东大会决议公告

　　股票简称：深振业A     股票代码：000006        公告编号：2009-60

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　2009年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　（一）本次股东大会无新增提案的情况；

　　（二）本次股东大会无否决提案的情况；

　　（三）本次股东大会无修改提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2009年12月30日

　　（二）召开地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：李永明董事长

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共计12人，代表股份125,053,043股，占本公司总股本的24.66％。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议通过《关于投资设立深圳市振业房地产开发有限公司的议案》，表决结果为：同意125,053,043股，占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股，占出席大会有效表决总股数的0％；弃权0股，占出席大会有效表决总股数的0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东广深律师事务所

　　（二）律师姓名：余北群

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》、《深圳市振业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的规定。本次股东大会会议和通过的决议均合法有效。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　　二○○九年十二月三十一日