上海机电股份有限公司第六届董事会
第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第六次会议的会议通知以书面形式在2009年12月23日送达董事、监事，会议于2009年12月30日在公司会议室召开，公司董事应到11人，实到11人，董事长徐建国先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
1、同意处置上海焊接器材有限公司部分固定资产和存货；
公司下属的焊材公司经营困难，面临亏损，而且焊接器材属料重工轻行业，已不符合公司发展战略，董事会决定逐渐退出焊材业务。鉴于此，董事会同意处置焊材公司部分固定资产和存货。以不低于评估净值1446.02万元的价格处置焊材公司部分固定资产，该部分固定资产的账面净值为2008.92万元；拟处置存货的账面净值累计4281.10万元，评估净值为3572.05万元，实际处置时数量为处置当天的实际盘点数为准，存货的单价以评估净值为依据。
2、同意出让上海光华印刷机械有限公司景谷路房地资产；
公司目前正在对印刷机械业务进行一体化整合，为了集聚资源、盘活存量房地资产，解决印机业务改革调整的部分资金来源，董事会同意以不低于评估价值的价格将上海光华印刷机械有限公司部分房地资产以拍卖的方式进行转让。拟转让房地资产位于景谷路250号和景谷路319号内，包括土地使用权与房屋所有权及附属设施设备，上述房地产及附属设施设备的账面价值为4,388.99万元，评估价值为8,065.04万元。
3、同意顾智毅先生因退休原因辞去公司副总经理职务。
董事会对顾智毅先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责的工作表示感谢！
议案获得与会参与表决董事的一致同意，议案获得通过。
上海机电股份有限公司董事会
二○○九年十二月三十一日
上海光华印刷机械有限公司拟转让
土地使用权与房屋及附属设施设备
资产评估报告书
沪银信汇业评报字[2009]第B1234号
摘 要
特别提示：以下内容摘自资产评估报告书，欲了解评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文。
上海银信汇业资产评估有限公司接受上海光华印刷机械有限公司的委托，于2009年9月18日至2009年9月24日止，完成了必要的评估程序，按资产评估业务委托书的约定，出具资产评估报告书。现将资产评估情况摘要报告如下：
一、委托方、产权持有者：上海光华印刷机械有限公司
二、其他评估报告使用者：除委托方外，国家法律、法规明确的为实现与本次评估目的相关经济行为而需要使用本评估报告的相关当事方
三、评估目的：为上海光华印刷机械有限公司拟转让其拥有的土地使用权与房屋及附属设施设备提供价值参考
四、评估对象：为上海光华印刷机械有限公司拟转让的位于景谷路250号及景谷路319号厂区内的土地使用权与房屋及附属设施设备
五、价值类型：市场价值
六、评估基准日：2009年8月31日
七、评估方法：对土地使用权采用市场法评估，对房屋及附属设施设备采用重置成本法评估
八、评估结论：经评估，在本次评估目的下，上海光华印刷机械有限公司拟转让的土地使用权与房屋及附属设施设备，于评估基准日2009年8月31日的评估价值合计为人民币捌仟零陆拾伍万肆佰元整（RMB 80,650,400.00元）。
评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增减率% |
| 固定资产—房屋及附属设施设备 | 2,779.79 | 3,450.04 | 670.25 | 24.11 |
| 无形资产—土地使用权 | 1,609.20 | 4,615.00 | 3,005.80 | 186.79 |
| 资产总计 | 4,388.99 | 8,065.04 | 3,676.05 | 83.76 |
上海银信汇业资产评估有限公司 法定代表人：梅惠民
总评估师：唐丽敏
注册资产评估师：杨黎鸣
注册资产评估师：朱良
2009年9月24日