海南海药股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000566         证券简称：海南海药        公告编号2009-045

　　海南海药股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司第六届董事会第十六次会议，于2009年12月24日以传真方式向全体董事发出书面通知，并于2009年12月29日以通讯表决方式召开。应参会董事九人，实际参会董事九人。公司董事刘悉承、许力宏、陈义弘、张珊珊、 白智全、杨仁发及独立董事喻俊杰、曾与平、董志出席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《海南海药股份有限公司关于出售不良债权的决议》：

　　公司第六届董事会第十六次会议，根据公司实际情况，为了进一步提高公司的经营运行效率和效益，公司将海南新特药采购供应公司等1282家应收帐款债权出售给海口君安贸易有限公司。本次出售的应收帐款债权，均是帐龄较长，本公司追收难度较大的不良债权，这部分债权公司已累计计提90%的坏帐准备。本次出售应收帐款金额合计为49,821,666.17元，已计提坏帐准备44,839,499.55元，应收帐款净值为4,982,166.62元，出售价格为人民币 4,982,166.62元。

　　本次出售不良债权，对本年度损益无影响，但有利于盘活存量资产。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　董 事 会

　　二00九年十二月三十日