江西鑫新实业股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1．本公司分别于2009年12月15日、12月26日在上海证券报及上海证券交易所网上刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。
2．本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
二、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2009年12月30日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间为：2009年12月30日上海证券交易所股票交易日的上午9：30至11：30、下午13：00至15：00
（二）现场会议召开地点：江西省上饶市经济开发区公司二楼会议室
（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司第四届董事会
（五）现场会议主持人：董事长温显来先生
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
公司总股本187,500,000股，参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计251人，代表股份24,116,375股，占公司总股本的12.86％。
参加本次股东大会表决的股东：
（1）出席现场会议的股东及授权代表人数4人（其中江西信江实业有限公司是关联股东，回避本次会议提案的表决），会议有效表决权股份数484,555股，占公司总股本的0.26％。
（2）通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票表决的社会公众股股东248人，代表股份23,631,820股，占公司总股本的12.60％。
公司董事、监事、高级管理人员和中介机构中银证券有限责任公司代表列席了本次会议，江西求正沃德律师事务所刘卫东律师、邹津律师列席并现场见证了本次会议。
四、提案的审议和表决情况
（一）逐项审议通过了《关于江西鑫新实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产预案》的议案。
（1）总体方案
事项1、股份转让
表决结果：同意23,413,657股，反对450,000股，弃权252,718股，同意票占出席会议有效表决权的97.09%。其中，网络投票结果：同意22,929,102股，反对450,000股，弃权252,718股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的97.03%。
事项2、资产出售
表决结果：同意23,413,657股，反对450,000股，弃权252,718股，同意票占出席会议有效表决权的97.09%。其中，网络投票结果：同意22,929,102股，反对450,000股，弃权252,718股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的97.03%。
事项3、发行股份购买资产
表决结果：同意23,413,657股，反对450,000股，弃权252,718股，同意票占出席会议有效表决权的97.09%。其中，网络投票结果：同意22,929,102股，反对450,000股，弃权252,718股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的97.03%。
事项4、关联交易情况
表决结果：同意23,413,657股，反对450,000股，弃权252,718股，同意票占出席会议有效表决权的97.09%。其中，网络投票结果：同意22,929,102股，反对450,000股，弃权252,718股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的97.03%。
事项5、拟购买资产改制情况
表决结果：同意23,413,657股，反对450,000股，弃权252,718股，同意票占出席会议有效表决权的97.09%。其中，网络投票结果：同意22,929,102股，反对450,000股，弃权252,718股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的97.03%。
（2）发行股份
事项6、发行股份的种类和面值
表决结果：同意23,410,157股，反对450,000股，弃权256,218股，同意票占出席会议有效表决权的97.07%。其中，网络投票结果：同意22,925,602股，反对450,000股，弃权256,218股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的 97.01%。
事项7、发行数量
表决结果：同意23,410,157股，反对450,000股，弃权256,218股，同意票占出席会议有效表决权的97.07%。其中，网络投票结果：同意22,925,602股，反对450,000股，弃权256,218股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的97.01%。
事项8、发行对象
表决结果：同意23,410,157股，反对450,000股，弃权256,218股，同意票占出席会议有效表决权的97.07%。其中，网络投票结果：同意22,925,602股，反对450,000股，弃权256,218股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的97.01%。
事项9、发行价格
表决结果：同意23,410,157股，反对450,000股，弃权256,218股，同意票占出席会议有效表决权的97.07%。其中，网络投票结果：同意22,925,602股，反对450,000股，弃权256,218股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的97.01%。
事项10、锁定期
表决结果：同意23,410,157股，反对450,000股，弃权256,218股，同意票占出席会议有效表决权的97.07%。其中，网络投票结果：同意22,925,602股，反对450,000股，弃权256,218股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的97.01%。
事项11、上市地点
表决结果：同意23,410,157股，反对450,000股，弃权256,218股，同意票占出席会议有效表决权的97.07%。其中，网络投票结果：同意22,925,602股，反对450,000股，弃权256,218股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的97.01%。
事项12、募集资金投向
表决结果：同意23,410,157股，反对450,000股，弃权256,218股，同意票占出席会议有效表决权的97.07%。其中，网络投票结果：同意22,925,602股，反对450,000股，弃权256,218股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的97.01%。
事项13、滚存利润的安排
表决结果：同意23,409,057股，反对450,000股，弃权257,318股，同意票占出席会议有效表决权的97.07%。其中，网络投票结果：同意22,924,502股，反对450,000股，弃权257,318股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的97.01%。
事项14、交易基准日至本次交割日期间损益的归属
表决结果：同意23,409,057股，反对450,000股，弃权257,318股，同意票占出席会议有效表决权的97.07%。其中，网络投票结果：同意22,924,502股，反对450,000股，弃权257,318股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的97.01%。
（3）本议案有效期
事项15、本议案有效期
表决结果：同意23,409,057股，反对450,000股，弃权257,318股，同意票占出席会议有效表决权的97.07%。其中，网络投票结果：同意22,924,502股，反对450,000股，弃权257,318股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的97.01%。
（二）审议通过了公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书<草案>。
表决结果：同意23,180,557股，反对471,200股，弃权464,618股，同意票占出席会议有效表决权的96.12%。其中，网络投票结果：同意22,696,002股，反对471,200股，弃权464,618股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的96.04%。
（三）审议通过了重大资产出售及发行股份购买资产相关协议。
表决结果：同意23,184,157股，反对450,000股，弃权482,218股，同意票占出席会议有效表决权的96.13%。其中，网络投票结果：同意22,699,602股，反对450,000股，弃权482,218股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的96.06%。
（四）审议关于授权董事会办理重大资产出售及发行股份购买资产相关工作的议案。
表决结果：同意23,184,157股，反对450,000股，弃权482,218股，同意票占出席会议有效表决权的96.13%。其中，网络投票结果：同意22,699,602股，反对450,000股，弃权482,218股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的96.06%。
（五）关于同意江西省出版集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案。
表决结果：同意23,174,357股，反对450,000股，弃权492,018股，同意票占出席会议有效表决权的96.09%。其中，网络投票结果：同意22,689,802股，反对450,000股，弃权492,018股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的96.01%。
五、律师见证情况
本次公司2009年第三次临时股东大会经江西求正沃德律师事务所刘卫东、邹津律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开、出席会议人员的资格、会议审议事项、本次会议的表决方式和表决程序均符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、 江西鑫新实业股份有限公司2009年第三次临时股东会议决议；
2、 江西求正沃德律师事务所《关于江西鑫新实业股份有限公司2009年第三次临时股东会议的法律意见书。
特此公告。
江西鑫新实业股份有限公司董事会
二○○九年十二月三十日