金融街控股股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：000402        证券简称：金融街         公告编号：2009-024

　　金融街控股股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金融街控股股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2009年12月30日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。本次董事会会议通知及文件于2009年12月23日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，相关中介机构应邀列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于对公司采用公允价值计量的投资性房地产德胜国际中心B座9-10层进行处置的议案；

　　本次处置的德胜国际中心B座9-10层面积为4,481.87平方米，处置情况将在公司2009年年度报告中进行详细披露。

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于将德胜国际中心B座12-13层由存货转换为投资性房地产并以公允价值进行后续计量的议案。

　　本次由存货转换为投资性房地产的德胜国际中心B座12-13层面积为4,465.56平方米。

　　本次调整完成后，公司投资性房地产总面积由218,158.62平方米变更为218,142.31平方米。

　　特此公告。

　　

　　金融街控股股份有限公司

　　董事会

　　2009年12月31日