• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:产经新闻
  • 5:年终报道·市场
  • 6:财经海外
  • 7:观点·专栏
  • 8:公 司
  • 9:公司纵深
  • 10:公司前沿
  • 11:能源前沿
  • 12:上证研究院·宏观新视野
  • A1:市 场
  • A2:市场新闻
  • A3:机构动向
  • A4:市场趋势
  • A5:市场评弹
  • A6:信息披露
  • A7:信息披露
  • A8:数据说话
  • B1:披 露
  • B2:专 版
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  •  
      2009 12 31
    前一天  
    按日期查找
    B40版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | B40版:信息披露
    宝鸡钛业股份有限公司
    2009年第一次临时股东大会决议公告
    鹏华基金管理有限公司
    关于旗下部分基金参与农业银行延长基金
    定期定额申购费率优惠活动的公告
    华安基金管理有限公司
    关于旗下部分基金参加交通银行网上银行
    基金申购费率优惠活动的公告
    银河基金管理有限公司
    关于参加中国农业银行股份有限公司基金
    定期定额申购费率优惠的公告
    兖州煤业股份有限公司关于收购澳大利亚菲利克斯资源公司的进展公告
    东风电子科技股份有限公司重大事项公告
    国金证券股份有限公司董事辞职公告
    江苏中天科技股份有限公司关于重大项目中标情况的公告
    大商集团股份有限公司公告
    大连大显控股股份有限公司
    电话号码变更公告
    武汉力诺太阳能集团股份有限公司
    获国家节能技改资金的公告
    宁波海运股份有限公司
    关于54500吨散货轮建成交接的公告
    河南东方银星投资股份有限公司
    重大资产出售进展公告
    新疆城建(集团)股份有限公司
    2009年第十七次临时董事会决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    新疆城建(集团)股份有限公司2009年第十七次临时董事会决议公告
    2009年12月31日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600545         证券简称:新疆城建        编号:临2009-049

      新疆城建(集团)股份有限公司

      2009年第十七次临时董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      新疆城建(集团)股份有限公司2009年第十七次临时董事会议通知于2009年12月22日以书面送达方式向全体董事、监事发出,会议于2009年12月29日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

      会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

      1、关于为新疆金石沥青股份有限公司提供担保的议案

      同意公司为新疆金石沥青股份有限公司2400万元贷款提供担保,期限二年。

      同意9票      弃权0票      反对0票

      2、关于为新疆金石置业投资集团有限公司提供担保的议案

      同意公司为新疆金石置业投资集团有限公司1000万元贷款提供担保,期限二年。

      同意9票      弃权0票      反对0票

      新疆金石置业投资集团有限公司自然人股东叶成光以其持有的新疆金石置业投资集团有限公司4000万股权对上述两笔担保提供反担保。

      特此公告。

      新疆城建(集团)股份有限公司董事会

      2009年12月30日

      证券代码:600545         证券简称:新疆城建         编号:临2009-050

      新疆城建(集团)股份有限公司

      担保事项公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 被担保人名称:新疆金石置业投资集团有限公司、新疆金石沥青股份有限公司

      ● 本次担保数量以及累计为其担保数量:公司本次为新疆金石置业投资集团有限公司、新疆金石沥青股份有限公司提供担保额为人民币3,400万元。其中为新疆金石置业投资集团有限公司提供担保1,000万元,公司累计为其担保1,000万元;为新疆金石沥青股份有限公司提供担保2,400万元,公司累计为其提供担保2,400万元。

      ● 本次是否有反担保:有

      ● 对外担保累计数量:人民币20,087万元

      ● 对外担保逾期的累计数量:无

      一、担保情况概述

      本次担保事项已经公司2009年第十七次临时董事会审议通过。

      二、被担保人基本情况

      新疆金石置业投资集团有限公司注册于乌市天津南路682号大厦321室,法定代表人叶成光,注册资本8,000万元,主要经营范围:石油化工产品的生产、加工、销售等。截止2008年12月31日该公司资产总额18,770.06万元,负债总额9,163.25万元,资产负债率48.82%,净资产9,606.81万元。本公司与其无关联关系。

      新疆金石沥青股份有限公司注册于乌市头区工业园银河大道1号,法定代表人刘清华,注册资本5,500万元,主要经营范围:石油化工产品(专项审批除外)的生产、加工及销售。截止2008年12月31日,该公司资产总额18,634.17万元;负债总额9,954.25,资产负债率53.42%,净资产8,679.93万元。新疆金石沥青股份有限公司为本公司参股公司,本公司持有其9.09%的股份。

      三、董事会意见

      鉴于公司与上述两家公司之间的长期互保合作关系,董事会同意本次的担保事项。

      四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

      截止2009年12月30日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币20,087万元,无逾期担保。

      五、备查文件目录

      1、新疆城建(集团)股份有限公司2009年第十七次临时董事会决议

      2、新疆金石置业投资集团有限公司、新疆金石沥青股份有限公司营业执照、2008年度经审计财务报表

      特此公告。

      新疆城建(集团)股份有限公司董事会

      2009年12月30日