上海华源股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议通知、召开和出席情况
2009年12月15日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》及上海证券交易所网站上发出了关于召开2009年第三次临时股东大会的通知。2009年12月17日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》及上海证券交易所网站上发出了关于变更2009年第三次临时股东大会召开地点及临时增加审议议案的公告。2009年12月30日上午9时30分，上海华源股份有限公司2009年第三次临时股东大会在上海东方航空宾馆四楼王朝厅举行。会议由公司董事会召集，董事长董云雄先生主持了本次会议。出席本次临时股东大会的股东和股东代表共47名，代表股份12,331,813股，占公司股份总额的2.6122%。其中，内资股股东和股东代表31名，代表股份2,746,021股，占内资股股份总额的1.0045%；外资股股东和股东代表16名，代表股份9,585,792股，占外资股股份总额的4.8238%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会股东和股东代表以记名投票方式通过了提交会议审议的议案。
二、提案审议情况
经出席会议股东及股东代理人审议，会议通过了如下议案:
1.关于公司与控股股东福州东福实业发展有限公司签署《房产赠与协议》暨关联交易的议案
该议案关联股东福州东福实业发展有限公司和俞丽女士回避了表决。
2.关于公司与华润股份有限公司签署《股权托管协议》暨关联交易的议案
该议案关联股东回避了表决。
各项议案的表决情况见后附的《各项议案表决结果统计表》。
关于公司与控股股东福州东福实业发展有限公司签署《房产赠与协议》暨关联交易的议案内容，详见公司2009年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的临时公告：临2009-044。
关于公司与华润股份有限公司签署《股权托管协议》暨关联交易的议案内容，详见公司2009年12月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的临时公告：临2009-046。
三、律师见证情况
本次临时股东大会由北京尚公律师事务所出具了法律意见书。认为公司本次临时股东大会的召集及召开程序、出席临时股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.上海华源股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议。
2.北京尚公律师事务所关于上海华源股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
上海华源股份有限公司董事会
2009年12月31日
各项议案表决结果统计表
一、 关于公司与控股股东福州东福实业发展有限公司签署《房产赠与协议》暨关联交易的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 12,331,813 | 12,330,461 | 1,232 | 120 | 99.9890％ |
| A股股东 | 2,746,021 | 2,744,738 | 1,163 | 120 | 99.9533％ |
| B股股东 | 9,585,792 | 9,585,723 | 69 | 0 | 99.9993％ |
二、 关于公司与华润股份有限公司签署《股权托管协议》暨关联交易的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 12,331,813 | 12,330,461 | 1,232 | 120 | 99.9890％ |
| A股股东 | 2,746,021 | 2,744,738 | 1,163 | 120 | 99.9533％ |
| B股股东 | 9,585,792 | 9,585,723 | 69 | 0 | 99.9993％ |