特变电工股份有限公司2009年第五次临时董事会会议决议公告

　　股票简称：特变电工     股票代码：600089     编号：临2009-035

　　特变电工股份有限公司

　　2009年第五次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特变电工股份有限公司于2009年12月25日发出召开公司2009年第五次临时董事会会议的通知，2009年12月30日以通讯表决方式召开了2009年第五次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11 份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

　　会议审议通过了关于在北京丰台总部基地购买办公楼的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　为满足公司业务发展及引进人才需要，公司拟购买中关村丰台科技园总部基地金融港34地块34-A1楼宇。该楼宇共计15层，建筑面积约15,851.78平米，楼宇单价为14300元/平米，该楼宇预计总价为2.27亿元。

　　特变电工股份有限公司

　　2009年12月30日