湖南金健米业股份有限公司
2009年第四次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
2009年12月30日，湖南金健米业股份有限公司2009年第四次临时股东大会在湖南金健米业股份有限公司总部召开。参加会议的股东及股东代表：3人，代表股份：112401287股，占总股本的 20.64%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以逐项记名投票方式进行表决，审议了如下议案：
1、公司章程修正案；
赞成票112401287股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
2、《湖南金健米业股份有限公司独立董事工作条例》修正案；
赞成票112401287股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
3、湖南金健米业股份有限公司关于监管部门现场检查中发现有关问题的整改报告；
赞成票112401287股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
4、关于湖南金健米业股份有限公司为湖南金健面制品有限责任公司提供担保的议案；
赞成票112401287股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
5、关于湖南金健米业股份有限公司为湖南金健粮油实业发展有限责任公司提供担保的议案；
赞成票112401287股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
6、关于湖南金健米业股份有限公司为控股子公司湖南金健种业有限责任公司提供担保的议案；
赞成票112401287股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
7、审议公司聘请的2009年度审计机构合并及更名的议案；
赞成票112401287股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
8、关于董事会换届选举的议案；
（1）选举肖立成先生为公司董事；
赞成票112401287票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
（2）选举肖汉族先生为公司董事；
赞成票112401287票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
（3）选举雷新明先生为公司董事；
赞成票112401287票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
（4）选举谢文先生为公司董事；
赞成票112401287票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
（5）选举陈收先生为公司独立董事；
赞成票112401287票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
（6）选举张美霞女士为公司独立董事。
赞成票112401287票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
9、关于监事会换届选举的议案。
（1）选举余少君先生为公司监事；
赞成票112401287票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
（2）选举肖瑛女士为公司监事。
赞成票112401287票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2009年12月30日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2009-39号
湖南金健米业股份有限公司
董事会五届一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南金健米业股份有限公司于2009年12月29日发出了召开董事会会议的通知，会议于2009年12月 30日在公司五楼会议室如期召开，会议应参与表决人数为6人，实际表决人数6人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案；
会议同意选举肖立成先生担任公司第五届董事会董事长。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案；
会议同意选举肖汉族先生担任公司第五届董事会副董事长。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、关于选举公司第五届经理集团的议案（逐人表决）；
经审议，会议同意选举肖汉族先生担任公司总裁。
由总裁提名，会议同意选举卢其松先生、吴远海先生担任公司副总裁，同意选举王建龙先生担任公司副总裁兼任总农艺师，同意选举李子清先生担任公司总裁助理（简历见附件）。
独立董事对此议案提出了独立意见，认为此选举过程遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《上海交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、关于选举公司第五届董事会董事会秘书的议案；
会议同意选举谢文先生担任公司第五届董事会董事会秘书。
独立董事对此议案提出了独立意见，认为此选举过程遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《上海交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、关于选举公司第五届董事会证券事务代表的议案
会议同意选举王俊杰先生担任公司第五届董事会证券事务代表。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
六、关于选举战略委员会成员及召集人的议案；
会议同意选举肖立成先生、陈收先生、张美霞女士为战略委员会委员，肖立成先生担任召集人。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、关于选举审计委员会成员及召集人的议案；
会议同意选举张美霞女士、谢文先生、陈收先生为审计委员会委员，张美霞女士担任召集人。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
八、关于选举提名委员会成员及召集人的议案；
会议同意选举陈收先生、肖汉族先生、张美霞女士为提名委员会委员，陈收先生担任召集人。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
九、关于选举薪酬与考核委员会成员及召集人的议案。
会议同意选举陈收先生、雷新明先生、张美霞女士为薪酬与考核委员会委员，陈收先生担任召集人。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2009年12月30日
附件：
卢其松先生简历
卢其松，男，1968年6月出生，汉族，中共党员，大学本科，工程师。曾任湖南金健米业股份有限公司粮油食品事业部生产技术部部长、总调度、副总经理，湖南乐米乐家庭营销股份有限公司总经理，湖南金健米业股份有限公司粮食食品事业部常务副总经理、总经理、党总支书记，湖南金健米业股份有限公司营销中心总经理，湖南金健米业股份有限公司董事，湖南金健米业股份有限公司营销中心总经理。现任湖南金健米业股份有限公司副总裁，兼任湖南金健米业营销有限公司董事长、总经理。
吴远海先生简历
吴远海，男，1954年6月出生，汉族，中共党员，中专学历，助理经济师。曾任湖南金健米业股份有限公司副总经理、常务副总经理、质量总监、副董事长，湖南金健米业股份有限公司米制品事业部总经理，湖南金健米业股份有限公司油脂事业部总经理，湖南金健米业股份有限公司营运管理中心主任。现任湖南金健米业股份有限公司副总裁，兼任湖南金健植物油有限责任公司董事长、总经理。
王建龙先生简历
王建龙，男，1965年6月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员。曾任湖南金健米业股份有限公司产业化办公室主任；湖南金健米业股份有限公司总经理助理、董事长助理；湖南金健米业股份有限公司战略管理委员会主任；湖南金健米业股份有限公司种业事业部总经理。现任湖南金健米业股份有限公司副总裁、总农艺师，兼任湖南金健种业有限责任公司董事长、总经理。
李子清先生简历
李子清，男，1967年7月出生，汉族，中共党员，本科学历，政工师。曾任湖南金健米业股份有限公司精米制造分公司人力资源科科长，湖南金健米业股份有限公司企业管理部经理，湖南金健米业股份有限公司办公室主任，湖南金健米业股份有限公司食品事业部常务副总经理、总经理、党总支书记，湖南金健面制品有限责任公司董事长、总经理。现任湖南金健米业股份有限公司总裁助理，兼任湖南金健面制品有限责任公司董事长、总经理。
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2009-40号
湖南金健米业股份有限公司监事会公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南金健米业米业股份有限公司第五届监事会职工监事民主选举于2009年12月10日完成。2009年12月30日收到《金健米业股份有限公司关于第五届监事会职工监事选举结果报告》，根据公司关于第五届监事会职工监事选举办法，刘学清先生当选为本公司第五届监事会职工监事。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司监事会
2009年12月30日
附件：
刘学清先生简历
刘学清，男，汉族，1966年2月出生，本科学历，会计师。1988年7月参加工作，先后在石门县、常德市粮食局工作；1998年加盟湖南金健米业股份有限公司，先后在财务管理本部、审计管理本部、药业事业部、米制品事业部等从事财务工作，2003年5月至2006年12月任米制品事业部财务部部长。现任湖南金健面制品有限责任公司财务总监。
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2009-41号
湖南金健米业股份有限公司
监事会五届一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南金健米业股份有限公司监事会五届一次会议于2009年12月30日在公司总部五楼会议室召开。监事余少君先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
选举余少君先生为公司第五届监事会主席。
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司监事会
2009年12月30日