西安海星现代科技股份有限公司董事会决议公告
2009年12月31日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600185 股票简称：*ST海星 编号：临2009-127
西安海星现代科技股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安海星现代科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2009年12月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司《章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：
审议通过《<关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划>的议案》。
为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，促进公司的持续健康发展，根据中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于开展公司治理专项活动的函》（陕证监函[2009]157号）和《关于贯彻落实中国证监会<关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知>的通知》（陕证监发［2007］27号）的指导精神，公司进行公司治理专项活动。根据制定的公司治理专项活动计划，公司组织董事会、监事会、公司中层以上管理人员进行了自查前的培训，并按照《“加强上市公司治理专项活动”自查事项》的要求深入进行自查，形成了《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年十二月三十日