900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
2009年度第一次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海开开实业股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009年12月30日上午在上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。本次股东大会出席股东或股东代理人共34人，代表股份71,465,015股，占公司有表决权股份总数的29.4095％，其中：A股股东28人，代表股份71,373,805股；B股股东6人，代表股份91,210股。
本次会议由公司董事长何才彪先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》
（一）非独立董事（按姓氏笔画为序）
1、选举乐嘉明先生为第六届董事会董事
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 71,465,015 | 71,462,071 | 2,944 | 0 | 99.9959％ |
| A股股东 | 71,373,805 | 71,370,861 | 2,944 | 0 | 99.9959％ |
| B股股东 | 91,210 | 91,210 | 0 | 0 | 100.0000％ |
2、选举何才彪先生为第六届董事会董事
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 71,465,015 | 71,462,035 | 2,980 | 0 | 99.9958％ |
| A股股东 | 71,373,805 | 71,370,825 | 2,980 | 0 | 99.9958％ |
| B股股东 | 91,210 | 91,210 | 0 | 0 | 100.0000％ |
3、选举陆超先生为第六届董事会董事
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 71,465,015 | 71,462,071 | 2,944 | 0 | 99.9959％ |
| A股股东 | 71,373,805 | 71,370,861 | 2,944 | 0 | 99.9959％ |
| B股股东 | 91,210 | 91,210 | 0 | 0 | 100.0000％ |
4、选举张翔华先生为第六届董事会董事
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 71,465,015 | 71,462,035 | 2,980 | 0 | 99.9958％ |
| A股股东 | 71,373,805 | 71,370,825 | 2,980 | 0 | 99.9958％ |
| B股股东 | 91,210 | 91,210 | 0 | 0 | 100.0000％ |
5、选举黄跃先生为第六届董事会董事
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 71,465,015 | 71,462,047 | 2,968 | 0 | 99.9958％ |
| A股股东 | 71,373,805 | 71,370,837 | 2,968 | 0 | 99.9958％ |
| B股股东 | 91,210 | 91,210 | 0 | 0 | 100.0000％ |
6、选举盛佩英女士为第六届董事会董事
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 71,465,015 | 71,462,035 | 2,980 | 0 | 99.9958％ |
| A股股东 | 71,373,805 | 71,370,825 | 2,980 | 0 | 99.9958％ |
| B股股东 | 91,210 | 91,210 | 0 | 0 | 100.0000％ |
（二）独立董事（按姓氏笔画为序）
1、选举孙元欣先生为第六届董事会独立董事
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 71,465,015 | 71,462,035 | 2,980 | 0 | 99.9958％ |
| A股股东 | 71,373,805 | 71,370,825 | 2,980 | 0 | 99.9958％ |
| B股股东 | 91,210 | 91,210 | 0 | 0 | 100.0000％ |
2、选举陈亚民先生为第六届董事会独立董事
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 71,465,015 | 71,462,035 | 2,980 | 0 | 99.9958％ |
| A股股东 | 71,373,805 | 71,370,825 | 2,980 | 0 | 99.9958％ |
| B股股东 | 91,210 | 91,210 | 0 | 0 | 100.0000％ |
3、选举张志高先生为第六届董事会独立董事
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 71,465,015 | 71,462,035 | 2,980 | 0 | 99.9958％ |
| A股股东 | 71,373,805 | 71,370,825 | 2,980 | 0 | 99.9958％ |
| B股股东 | 91,210 | 91,210 | 0 | 0 | 100.0000％ |
二、《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举王财金先生为第六届监事会监事
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 71,465,015 | 71,462,035 | 2,980 | 0 | 99.9958％ |
| A股股东 | 71,373,805 | 71,370,825 | 2,980 | 0 | 99.9958％ |
| B股股东 | 91,210 | 91,210 | 0 | 0 | 100.0000％ |
2、选举孔伟芳女士为第六届监事会监事
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 71,465,015 | 71,462,035 | 2,980 | 0 | 99.9958％ |
| A股股东 | 71,373,805 | 71,370,825 | 2,980 | 0 | 99.9958％ |
| B股股东 | 91,210 | 91,210 | 0 | 0 | 100.0000％ |
王财金、孔伟芳与职工监事岑志坚三位监事组成公司第六届监事会。
三、律师见证情况
本次股东大会的全过程经上海市润言律师事务所律师吕国耀、史轶华律师见证并出具《上海市润言律师事务所关于上海开开实业股份有限公司2009年度第一次临时股东大会的法律意见书（<2009>沪润律项字第280号）》。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和上海开开实业股份有限公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2009年度第一次临时股东大会文件资料
2、经与会董事签字的2009年度第一次临时股东大会决议
3、律师事务所出具的法律意见书
特此公告
上海开开实业股份有限公司
2009年12月31日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2009—022
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年12月30 日上午在上海市江宁路565号4楼公司会议室召开。应到董事9人，实际参与表决的董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议通过决议如下：
1、选举何才彪先生为公司第六届董事会董事长。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
(何才彪先生简历详见2009年12月8日《上海证券报》、《香港文汇报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上公司公告)
2、选举第六届董事会各专业委员会成员：
（1）战略委员会：主任委员：何才彪 ，委 员：张志高、陈亚民。
（2）薪酬与考核委员会：主任委员：张志高，委员：孙元欣、盛佩英。
（3）审计委员会：主任委员：陈亚民，委员：孙元欣、乐嘉明。
（4）提名委员会：主任委员：孙元欣，委员：张志高，张翔华。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
3、根据董事长提名，聘任盛佩英女士为公司总经理。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
(盛佩英女士简历详见2009年12月8日《上海证券报》、《香港文汇报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上公司公告)
4、根据总经理提名，聘任於培志先生为公司副总经理。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
（於培志先生简历附后）
5、根据总经理提名，聘任邹静女士为公司计划财务部经理。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
（邹静女士简历附后）
6、根据董事长提名，聘任黄伟康先生为公司董事会秘书。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
（黄伟康先生简历附后）
7、根据董事长提名，聘任刘光靓先生为证券事务代表。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
（刘光靓先生简历附后）
独立董事孙元欣、陈亚民、张志高先生对提名聘任高级管理人员发表了同意的意见书。
上述人员的任期与第六届董事会的任期一致。
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会
2009年12月31日
附简历：
1、於培志，男，1954年1月出生，大专学历。曾任上海开开百货商店经理，开开衬衫羊毛衫分公司经理，上海开开实业股份有限公司董事兼副总经理。现任上海开开实业股份有限公司副总经理，上海开开百货有限公司总经理，上海开开制衣公司总经理。
2、邹静，女，1965年3月出生，中专毕业，会计师。曾任富丽绸缎呢绒公司会计，上海开开纺织品公司财务，上海开开实业股份有限公司计划财务部主管，上海开开实业股份有限公司计划财务部副经理。现任上海开开实业股份有限公司计划财务部经理。
3、黄伟康，男，1958年出生，大专学历，经济师。曾任上海开开国贸公司副经理， 上海开开实业股份有限公司总经理督导室主任，上海开开服饰有限公司管理部科员，上海开开实业股份有限公司销售中心督导部经理，上海开开实业股份有限公司证券事务代表。现任上海开开实业股份有限公司董事会秘书。
4、刘光靓 ，男 1978年8月出生，大专学历。曾任上海开开商城有限公司网络及硬件维护技术人员，上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员。现任上海开开实业股份有限公司证券事务代表。
股票代码：600272 股票简称： 开开实业 编号：2009-024
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
上海开开实业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年12月30日上午在上海市江宁路565号4楼公司会议室召开,应到监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
选举王财金先生为公司第六届监事会主席
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
(王财金先生简历详见2009年12月8日《上海证券报》、《香港文汇报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上公司公告)
第六届监事会主席的任期与第六届监事会的任期一致。
特此公告
上海开开实业股份有限公司监事会
2009年12月31日