第五届第十二次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2009年12月31日以通讯表决方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并以5票同意、0票弃权、0票反对通过了如下议案：
一、关于更换监事的议案；
日前监事会接大股东天津环球磁卡集团有限公司的通知，其派出的股东代表监事由张燕调整更换为邓毅（简历附后）
简历：邓毅，女，46岁，大本学历，经济师，曾任天津市第一轻工业局计划处科员、副主任科员；天津清源置业股份有限公司投资发展部项目经理、部门副经理；天津环球磁卡股份有限公司总经办主任；天津环球磁卡集团有限公司投资发展部部长，现任天津环球磁卡集团有限公司董事会秘书、办公室主任。
该议案尚需提交公司2010年度第一次临时股东大会审议。
二、关于公司会计估计变更的议案。
监事会认为：会计估计由原来的余额百分比法结合个别认定调整为账龄分析法，有助于提高公司资产质量，公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会议信息。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
监 事 会
2009年12月31日
证券代码：600800 证券简称：SST磁卡 编号：临10-002
天津环球磁卡股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
暨召开2010年度第一次临时股东大会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会临时会议通知于2009年12月25日以电话方式发出，会议于2009年12月31日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并以8票同意、0票弃权、0票反对通过了如下议案：
一、关于核销部分投资的议案；
鉴于天津市人民印刷厂印刷材料经营部已办理了注销手续，天津环球光纤光缆有限公司、天津油霸油精有限公司工商执照已被天津市工商局吊销无经营资格，天津市河西区人民印刷复合包装厂、精美快速印务有限公司的清算程序即将完成，上述企业已无偿还欠款能力，因此董事会拟对公司与上述企业的往来款共计5,784,790.57元予以核销。
二、关于会计估计变更的议案；
为更好地执行企业新会计准则，提高公司资产质量，公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，董事会拟将公司会计估计由原来的余额百分比法结合个别认定调整为账龄分析法，一年之内的应收款项按余额的5％。计提坏账准备；一至二年应收款项按余额的5%计提坏账准备；二至三年应收款项按余额的30%计提坏账准备；三至五年应收款项按余额50%计提坏账准备；五年以上应收款项按余额的100%计提坏账准备。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。会计估计变更日为2009年10月1日。
三、关于续聘财务审计机构的议案；
为了保持审计工作的连续性，公司董事会拟聘请国富浩华会计师事务所有限公司为公司2009年度的财务审计机构，审计费用60万元。（原为公司提供审计服务的万隆亚洲会计师事务所有限公司已与北京五联方圆会计师事务所以及中磊会计师事务所总部部分业务团队及其部分分所正式合并，合并后的名称为“国富浩华会计师事务所有限公司”）
四、关于公司董事变更的议案；
因工作调整，公司董事郭春立将不再任公司董事。董事会提议增补蔚丽霞为公司董事，其董事资格需提交股东大会审议。
五、关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的议案。
公司董事会定于2010年1月20日上午9时召开2010年度第一次临时股东大会。
1、会议时间：2010年1月 20日上午9：00
2、会议地点：公司多功能会议厅
3、出席会议资格：
（1）截止2010年1月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表，均可出席会议。出席会议代表必须持本人身份证及股东大会出席证方可参加会议。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司董事会聘请的见证律师。
4、会议内容：
一、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
该议案具体内容详见2010年1月4日《上海证券报》《中国证券报》上公司公告。
二、审议《关于公司董事变更的议案》。
该议案具体内容详见2010年1月4日《上海证券报》《中国证券报》上公司公告。
三、审议《关于公司更换监事的议案》
该议案具体内容详见2010年1月4日《上海证券报》《中国证券报》上公司公告。
5、参加会议登记办法：
（1）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡以备查验，法人单位需持授权委托书、股东账户卡和出席人身份证以备查验，委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡以备查验。
（2）凡符合出席会议资格的股东，请于2010年1月18日上午
9：00--11：30至下午1：00—5：00到本公司登记；外地股东可用传真或信函方式登记。
登记地址：天津市河西区解放南路325号金融证券部
传 真：022-58585653
联系电话：022-58585662
邮 编：300202
联 系 人：蔚丽霞
6、本次股东大会会期半天，所有到会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2009年12月31日