甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2009年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本次会议未有否决或修改提案的情况；
本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年12月31日上午9：30在公司诚信广场会议室召开。大会由董事夏添女士主持,参加大会的股东及股东授权代表3人,代表公司股份1,730,423,776 股,占公司总股本的84.59%。
公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东及股东授权代表认真讨论，大会以记名投票表决的方式通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于在上海成立销售公司的议案》
表决结果：1,730,423,776票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
2、 审议通过了《关于变更公司注册资本及总股本的议案》
表决结果：1,730,423,776票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
3、 审议通过了《关于变更公司名称的议案》
表决结果：1,730,423,776票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
4、 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
表决结果：1,730,423,776票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
5、 审议通过了《关于投资建设5#6#捣固焦炉及其配套化产系统项目的议案》
同意公司建设5#、6＃捣固焦炉及相关配套工程。项目建成后，公司将新增焦炭产能110万吨，项目建设期2 年。
表决结果：1,730,423,776票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
6、 审议通过了《关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》
表决结果： 17,468,701票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。（此项议案关联股东回避表决）
7、 审议通过了《关于<非公开发行股份购买资产之补充协议（二）>的议案》
表决结果： 17,148,954票同意, 319,747票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的98.17%。（此项议案关联股东回避表决）
8、 审议通过了《关于董事辞职的议案》
表决结果：1,719,628,926票同意,0票反对, 10,794,850票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的99.38%。
9、 审议通过了《关于公司第四届董事会增补董事及独立董事候选人的议案》
同意增补虞海燕先生、梁传密先生、魏志斌先生、刘菲先生、王铁成先生、任建民先生、蒋志翔先生、郑玉明先生、程子建先生为公司第四届董事会董事。
分项表决结果均为：1,719,628,926票同意,0票反对, 10,794,850票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的99.38%。
同意增补李德奎先生、吴绍礼先生为公司第四届董事会独立董事。
分项表决结果均为：1,719,628,926票同意,0票反对, 10,794,850票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的99.38%。
10、审议通过了《关于监事辞职的议案》
表决结果：1,719,628,926票同意,0票反对, 10,794,850票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的99.38%。
11、审议通过了《关于公司第四届监事会增补监事候选人的议案》
同意增补赵学先生、吴国贤先生、曹红斌先生为公司第四届监事会股东监事。
分项表决结果均为：1,719,628,926票同意,0票反对, 10,794,850票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的99.38%。
职工监事薛克军先生、张钦成先生因工作调动已向监事会辞去公司职工监事。经公司职工代表大会审议，张立越女士、高永忠先生被选举为公司的职工监事（职工监事简历见附件）。
三、律师见证情况
甘肃明昊律师事务所郝春虎律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东
大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序合法有效,本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。
四、备查文件：
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
见证律师出具的法律意见书
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
董事会
2009年12月31日
附件：职工监事简历：
张立越，女，1964年12月出生，高级政工师，研究生。历任酒钢酒钢团委办公室副主任、副书记、书记，酒钢三轧厂党委书记、纪委书记、副厂长，酒钢焦化厂党委书记、纪委书记， 酒钢检修公司党委书记、纪委书记，酒钢集团公司董事会秘书处副主任，酒钢集团公司工会副主席、体育活动中心主任。现任酒钢宏兴公司工会副主席。
高永忠，男，1956年2月出生，大专学历，会计师。历任酒钢财务处经费科科长、会计科科长，河西堡铁厂经营副厂长，酒钢企业公司科长，酒钢建材公司科长，酒钢经研中心科长。现任本公司财务部会计监管处处长。
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 编号：2010-002
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第十二次会议召开通知于2009年12月18日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2009年12月31日在公司机关大楼会议室召开，会议由董事虞海燕先生主持，应到董事15名，实到董事15名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
1、以15票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董事长的议案》。选举虞海燕先生为公司董事长。
2、以15票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
董事会对董事会专门委员会进行调整，具体情况如下：
发展战略委员会：魏志斌先生（主任委员） 戚向东先生 程子建先生 王铁成先生 蒋志翔先生
提名委员会：吴碧莲女士（主任委员） 梁传密先生
陈新树先生 刘菲先生 李德奎先生
审计委员会：戚向东先生（主任委员） 吴碧莲女士
夏添女士 吴绍礼先生 程子建先生
薪酬与考核委员会：陈新树先生（主任委员） 戚向东先生
魏志斌先生 李德奎先生 郑玉明先生
3、以15票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于总经理、副总经理辞职的议案》。
1、同意田勇先生辞去公司总经理职务；
2、同意孟钢先生、陈树泽先生、韩建臻先生、程子建先生分别辞去公司副总经理职务。
公司董事会对总经理田勇先生，副总经理孟钢先生、陈树泽先生、韩建臻先生、程子建先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。
4、以15票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任程子建先生为公司总经理。
5、以15票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理及高级管理人员的议案》。同意聘任李小平先生、贺学兵先生、保文庆先生为公司副总经理；聘任李志磊先生为公司总工程师；聘任杨贵中先生为公司总经济师；聘任郭继荣先生为公司财务总监。（李小平先生、贺学兵先生、保文庆先生、李志磊先生、杨贵中先生、郭继荣先生的简历见附件。）
6、以15票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部组织机构增设与调整的议案》。
公司重大资产重组已经完成，为完善机构设置，提高科学化管理与高效化运营水平，董事会对公司目前组织机构进行相应优化调整，并增设部分机构。具体情况如下：
1、行政管理机构：设立综合办公室、计划处、人力资源处、财务处、企管处、审计监察处、质量监督处、生产调度处、安全处、动力能源处、设备处、销售处、原料处、材料供应处、国际贸易处、运输处、保卫处、等17个处室。
2、公司下设：镜铁山矿、西沟矿、选烧厂、焦化厂、炼铁厂、炼轧厂、碳钢薄板厂、动力厂、检修工程部、储运部、运输部、研发中心等12个生产（科研）单位和榆中钢铁公司、翼城钢铁公司、甘肃嘉利晟钢业有限公司、乌鲁木齐嘉利汇贸易有限公司、陕西嘉利隆钢业贸易有限责任公司、银川嘉利鑫商贸有限公司、郑州酒钢华利源商贸有限公司、嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司、新疆酒钢嘉利源商贸有限责任公司、青海嘉利泰贸易有限公司、山西酒钢嘉利晋贸易有限责任公司、新疆酒钢嘉鹏钢铁贸易有限责任公司等多个子公司。
7、关于选举董事长和聘任高级管理人员的独立意见
公司独立董事吴碧莲女士、戚向东先生、陈新树先生、李德奎先生、吴绍礼先生认真审阅了公司关于选举董事长和聘任高级管理人员的各项议案，对议案表示同意并发表了独立董事意见如下：
1、本次选举虞海燕先生为公司第四届董事会董事长的程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，合法有效。
2、本次公司总经理的聘任程序符合有关法律法规的规定，我们同意聘任程子建先生为公司总经理。
3、本次公司副总经理、总工程师、总经济师、总会计师的聘任程序符合有关法律法规的规定，我们同意聘任李小平先生、贺学兵先生、保文庆先生为公司副总经理；同意聘任李志磊先生为公司总工程师；同意聘任杨贵中先生为公司总经济师；同意聘任郭继荣先生为公司财务总监。
董事长、高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。董事会的表决程序也符合法律法规的规定，本次选举及聘任合法有效。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
董事会
2009年12月31日
附件：李小平先生、贺学兵先生、保文庆先生、李志磊先生、杨贵中先生、郭继荣先生的简历
1、李小平，男，1964年8月出生，大学学历，高级工程师。1988年8月毕业于包头钢铁学院机械专业，曾任酒钢修建部设备队技术组长、机加车间副主任、技术质量科科长、副主任，检修公司副经理，酒钢榆钢建设指挥部副总指挥、总指挥，酒钢检修公司经理、党委书记，集团公司董事会秘书处副主任，酒钢副总工程师。
2、贺学兵，男，汉族，1965年3月出生，硕士，高级工程师。1986年7月毕业于东北工学院钢铁冶金系，曾任酒钢炼铁厂高炉工长 副调度长，酒钢生产处计划科计划员，酒钢生产处工艺科副科长、处长助理 ，甘肃省发改委科技处副处长， 酒钢生产处副处长，酒钢发展规划处副处长 ，酒钢信息中心副主任、主任。
3、保文庆，男，汉族，大专学历，1964年8月出生，工程师。曾任酒钢综合计划处计划员、科长，本公司供销处销售科科长、本公司产品销售处处长。
4、李志磊，男，汉族，大学学历，1973年11月出生，工程师。1997年毕业于东北大学材料与冶金学院，先后任本公司高线厂值班作业长、本公司线棒工序首席作业长，酒钢集团公司发展规划部投资管理办公室副主任，甘肃省发展和改革委员会工业处副处长，酒钢集团公司经营管理部副部长、经营管理部运行处处长，本公司研发中心主任。
5、杨贵中，男，汉族，1963年8月出生，高级经济师，研究生学历。曾任酒钢集团公司总经理办公室秘书科科长，本公司综合部部长，酒钢集团宏达建材有限责任公司党总支书记、总经理，酒钢集团翼城钢铁有限责任公司总经理、执行董事，酒钢集团公司经营管理部部长，酒钢集团公司副总经济师。
6、郭继荣，男，1971年4月出生，本科学历，会计师，并取得中国注册会计师资格，经济学学士。曾任白银公司资金科副科长、会计科科长，五联联合会计师事务所会计师，本公司董事、财务总监。
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 编号：2010-003
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第四届监事会第九次会议决议公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届监事会第九次会议召开通知于2009年12月18日以专人送达和邮件方式发送给公司监事。会议于2009年12月31日以现场方式召开，会议由监事会监事赵学先生主持，应到监事5名，实到监事5名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举赵学先生为公司第四届监事会主席。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
监 事 会
2009年12月31日