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    30版:信息披露
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      | 30版:信息披露
    长信基金管理有限责任公司2009年12月31日
    旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
    抚顺特殊钢股份有限公司
    二○○九年第三次临时股东大会决议公告
    上海亚通股份有限公司
    重大事项进展公告
    通策医疗投资股份有限公司
    股东减持公告
    中国石化仪征化纤股份有限公司
    第六届董事会第九次会议决议公告
    宁波联合集团股份有限公司
    关于控股股东宁波开发区控股有限公司
    更正函的公告
    湖南天润化工发展股份有限公司
    重大资产重组事项进展公告
    成都三泰电子实业股份有限公司
    关于完成首发上市工商变更登记的公告
    江苏中达新材料集团股份有限公司
    关于控股股东股权解冻公告
    中融国际信托有限公司
    关于更换审计机构、修改《公司章程》等
    事项的公告
    湖南金健米业股份有限公司
    董事会五届二次会议决议公告
    武汉道博股份有限公司
    关于发行股份购买资产暨关联交易
    获得中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过的公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
    关于小排量汽车发动机技术升级
    等三个项目获财政补贴的公告
    湖北武昌鱼股份有限公司
    控股股东无限售条件流通股被司法
    扣划完成的提示性公告
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
    重大资产重组事项进展公告
    安徽水利开发股份有限公司
    关于购得土地使用权的公告
    上海华源股份有限公司
    关于公司与华润股份有限公司签署
    《股权托管协议》的进展公告
    万鸿集团股份有限公司
    第六届董事会第八次会议决议公告
    暨召开2010年第一次临时股东大会的通知
    大众交通(集团)股份有限公司
    关于发行短期融资券的公告
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    湖南金健米业股份有限公司董事会五届二次会议决议公告
    2010年01月04日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2010-1号

      湖南金健米业股份有限公司

      董事会五届二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      湖南金健米业股份有限公司董事会五届二次会议于2009年12月 31日召开,会议以通讯方式表决,会议应参与表决人数为6人,实际表决人数6人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

      关于选举公司第五届经理集团财务总监的议案;

      由总裁提名,会议同意选举雷新明先生为公司第五届经理集团财务总监。

      独立董事对此发表了独立意见,认为:此次会议审议的公司高级管理人员任免事项,其过程遵循了公平、公正、公开的原则,符合《公司法》、《上海交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

      该项议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      湖南金健米业股份有限公司董事会

      2009年12月31日