湖南金健米业股份有限公司董事会五届二次会议决议公告
2010年01月04日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2010-1号
湖南金健米业股份有限公司
董事会五届二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南金健米业股份有限公司董事会五届二次会议于2009年12月 31日召开，会议以通讯方式表决，会议应参与表决人数为6人，实际表决人数6人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
关于选举公司第五届经理集团财务总监的议案；
由总裁提名，会议同意选举雷新明先生为公司第五届经理集团财务总监。
独立董事对此发表了独立意见，认为：此次会议审议的公司高级管理人员任免事项，其过程遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《上海交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2009年12月31日