抚顺特殊钢股份有限公司
二○○九年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案提交的情况。
一、会议召开和出席情况
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第三次临时股东大会于2009年12月31日在抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司二号会议室以现场方式召开，会议于同年12月16日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发出通知。出席本次会议的股东及股东授权代表共3人，持有和代表股份301,915,731股，占公司总股份的58.06%，公司部分董事、监事、经理人员及公司聘请的律师出席了大会。会议由公司董事会召集，公司董事长赵明远先生主持，符合《公司法》及本公司章程的规定。
二、议案审议情况
大会以记名投票方式表决，经逐项审议通过了如下议案：@ （一）《关于更换会计师事务所的议案》（详见2009年12月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告）；
公司改聘中准会计师事务所有限责任公司为2009年度公司审计评估机构，年度服务费为48万元。
表决结果：同意票为301,915,731股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。
（二）《关于修改并重新签署〈土地租赁协议〉的议案》（详见2009年10月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告）；
该议案为关联交易，关联人东北特殊钢集团有限责任公司、抚顺特殊钢（集团）有限责任公司对该议案回避表决。
表决结果：同意票为380,630股，占出席会议的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
（三）《关于签署〈供货协议〉的关联交易议案》（详见2009年10月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告）；
该议案为关联交易，关联人东北特殊钢集团有限责任公司、抚顺特殊钢（集团）有限责任公司对该议案回避表决。
表决结果：同意票为380,630股，占出席会议的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况
北京市德恒律师事务所律师李哲先生、戴钦公先生为本次大会见证，并为本次股东大会出具《法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2009年第三次临时股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司
董 事 会
2009年12月31日